第一届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2012-018
隆鑫通用动力股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议通知于 2012 年 12月 4日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2012 年12月14日以通讯表决方式召开。应参与表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》
刘卫先生辞去公司董事职务后,董事会暂缺一名董事,为了保障投资者利益,有利于公司的稳定和健康发展,按照《公司章程》的有关规定,经大股东隆鑫控股有限公司提名, 拟补选吴中闯先生为公司第一届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满时为止。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
吴中闯先生简历：
吴中闯，男，1973年1月出生，山东烟台人，汉族，硕士。1996年毕业于武汉纺织大学纺织工程专业，工学学士，2006年对外经济贸易大学工商管理研究生毕业，硕士（MBA），1996年-2000年烟台市委组织部选调干部，历任烟台服装工业（集团）公司总经理秘书、技改科长、经营计划处长、副总经理；2000年-2004年历任山东金潮集团驻外事业部经理、珠海新型建材公司总经理；2004年-2010年历任烟台冰轮集团任原空调企划部长、集团发展管理处副处长、战略发展高级经理；2010年-2012年任正业控股集团副总经理；现任隆鑫控股有限公司副总裁，重庆新城建设开发股份有限公司董事。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《关于调整部分专门委员会委员的议案》
鉴于近期公司独立董事韩德云先生和董事刘卫先生分别因个人原因辞去公司董事职务和专门委员会委员职务，为确保董事会专门委员会正常运作，拟对部分专门委员会进行调整。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》
由于公司经营业务较为稳定，加之经公司一届十次董事会批准《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，用募集资金置换部分前期投入资金后，公司目前短期内流动资金较为充足，为提高公司资金运作效率和投资收益，公司拟开展短期理财业务提高流动资金收益。
公司独立董事已发表同意本议案的独立意见
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议通过《关于子公司南京隆尼增资及变更为中外合资经营企业的议案》
公司近日与Nemak Exterior S.L.U（以下简称“尼玛克”）达成合作意向，拟共同对南京隆尼进行增资，即将南京隆尼注册资本由人民币1000万元增资到人民币5000万元。增资完成后，南京隆尼将依法变更为“中外合资经营企业”。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《公司章程》的规定,公司拟于 2012 年12 月30 日上午10:00通过现场会议的方式召开股东大会。股东大会会议通知将另行公告于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
上述第一项议案还需提交股东大会审议通过方可实施。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2012年12月14日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2012-019
隆鑫通用动力股份有限公司
关于公司开展短期理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司经营业务较为稳定，加之经公司一届十次董事会批准《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，用募集资金置换部分前期投入资金后，公司目前短期内流动资金较为充足，为提高公司资金运作效率和投资收益，公司拟开展短期理财业务提高流动资金收益。
公司拟开展理财业务的资金主要为公司短期流动资金，总投资额度不超过人民币6亿元，占公司2011年净资产总额的26.05%。该投资具体情况如下：
一、 投资概述
1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。
2、投资额度：公司拟使用额度不超过人民币6亿元进行低风险银行短期理财产品投资（占 2011 年 12 月 31 日公司经审计的净资产的26.05%）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：本次理财投资主要选择在银行购买短期低风险、保本浮动收益型理财类产品、债券投资（含国债、企业债等）的人民币理财产品业务。
4、投资行为授权期限：本次授权投资起始日自公司董事会审议通过之日起一年以内。
5、投资负责部门：财务部
负责人：财务总监
二、资金来源
本次理财资金来源为公司短期流动资金，资金来源合法合规。
三、投资风险及风险控制措施
公司开展本次理财业务的范围主要是市场风险较低、周期较短的金融业务，并将通过与银行或金融机构签署协议等方式锁定投资收益率，投资风险可控。同时，公司将专门制订《委托理财内控制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险。
四、 对公司的影响
本次公司开展理财业务后，有助于公司提高自有资金使用效率和资金收益水平，且运作周期较短，不会对公司正常现金流产生影响。
五、独立董事意见
由于公司经营业务较为稳定，加之经公司一届十次董事会批准《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，用募集资金置换部分前期投入资金后，公司目前短期内流动资金较为充足，为提高公司资金运作效率和投资收益，公司拟以总投资额度不超过6亿元人民币（占公司2011年净资产总额的26.05%）的短期流动资金开展短期理财业务。
我们认为：
1、《关于公司开展短期理财业务的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。
2、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用闲置的自有资金投资于银行购买短期低风险、保本浮动收益型理财类产品、债券投资（含国债、企业债等）的人民币理财产品业务，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不会存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、公司将专门制订《委托理财内控制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作出详细规定，有效的防范了投资风险。
4、同意使用资金不超过人民币6亿元的自有闲置流动资金购买低风险银行短期理财产品，同意董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关合同。
六、备查文件
1、隆鑫通用动力股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2012年12月14日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2012-020
隆鑫通用动力股份有限公司
关于子公司南京隆尼增资及变更为中外合资经营企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
隆鑫通用动力股份有限公司（“本公司”）通过全资子公司重庆隆鑫动力部件有限公司（“隆鑫动力部件”）出资的全资子公司南京隆尼精密机械有限公司（“南京隆尼”）计划将注册资本由 1000万元人民币增加到 5000万元人民币。具体增资计划为：隆鑫动力部件以现金方式认缴新增资本人民币2250万元，Nemak Exterior S.L.U（“尼玛克”）以现汇认缴新增资本人民币1750万元的等额美元。
增资完成后，南京隆尼将由“有限责任公司（法人独资）”依法变更为“中外合资经营企业”；法定代表人由高勇变为王建超；股权结构由目前的隆鑫动力部件持股100%变更为：隆鑫动力部件持股65%、尼玛克持股35%。
本次增资事项已在公司于2012 年12 月14 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过。
二、交易各方介绍
1、重庆隆鑫动力部件有限公司
重庆隆鑫动力部件有限公司，注册地址位于重庆经济技术开发区白鹤工业园，法定代表人为高勇，是隆鑫通用动力股份有限公司旗下专业从事汽车零部件、摩托车零部件加工的全资子公司。
2、Nemak Exterior S.L.U
Nemak Exterior S.L.U，系一家依照西班牙法律成立并存续的公司，法定地址位于Calle Caléndula 96, Edificio M, Oficina 5, Miniparc II 28109 Alcobendas Madrid, Spain，公司代表为Carlos Avila Garcia。该公司为全球汽车铸铝件领先企业——尼玛克在中国国内第一家全资子公司南京尼玛克铸铝有限公司的投资方，与全球高端汽车品牌保持着紧密的业务联系。
三、增资主要内容
南京隆尼计划将注册资本由 1000万元人民币增加到 5000万元人民币。具体增资计划如下：
隆鑫动力部件以现金方式认缴新增资本人民币2250万元，增资完成后持南京隆尼65%股权；Nemak Exterior S.L.U（以下简称“尼玛克”）以现汇认缴新增资本人民币1750万元的等额美元，增资完成后持南京隆尼35%的股权。
南京隆尼增资前后股权结构：
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四、增资对上市公司的影响
公司通过隆鑫动力部件与尼玛克进行合资事宜，旨在进一步发挥公司在铝合金加工领域的优势，同时向国际一流企业学习先进的技术和管理经验，不断拓展高端汽车零部件业务促进公司长远发展。
五、备查文件
1、隆鑫通用动力股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2012年12月14日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2012-021
隆鑫通用动力股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年12月30日（星期天）上午10:00时。
●股权登记日：2012年12月24日（星期一）
●会议召开地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室
●会议方式：现场
隆鑫通用动力股份有限公司董事会于2012年12月14日在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议，确定了公司2012年第三次临时股东大会的有关事项：
一、会议基本情况
本公司定于2012年12月30日（星期天）上午10：00在重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室举行2012年第三次临时股东大会。
二、会议审议议案
1、审议《关于补选公司第一届董事会董事的议案》
该事项已经2012年12月14日第一届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请见2012年12月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
三、会议出席对象：
1、截至于2012 年12月24日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“隆鑫通用（603766）”所有股东；不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席（《授权委托书》请见附件）
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
四、现场会议登记办法
1、登记手续
（1）符合出席条件的法人股东持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。
（2）符合出席条件的个人股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2012年12月27日（星期三）9:00—16:30。
3、登记地点：
（1）重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼307室证券部
（2）现场登记场所联系电话：023-89028829，传真：023-89028051
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券部
联系电话：（023）-89028829
联系传真：（023）-89028051
联系人：汪星星
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2012年12月14日
附件1:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席隆鑫通用动力股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：