证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2012－039号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点

现场会议召开时间为：2012年12月17日下午14:00。

网络投票时间为：2012年12月17日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00。

现场会议召开地点为：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室。

（二）股东及股东代理人的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	1,837,401
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.83%
通过网络投票出席会议的股东人数	51
所持有表决权的股份数（股）	10,588,445
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.81%

（三）股东大会表决方式及主持情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司第五届董事会召集，公司董事长因出国考察项目而未能出席会议，参会董事根据《公司章程》规定共同推举公司董事兼总裁黄福生主持会议，会议召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事长陈冠全出国考察项目，未能出席本次会议；公司独立董事佟鑫、汪月祥因公出差，未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于出售上海振龙房地产开发有限公司15.00%股权暨关联交易的议案	12,421,736	99.97%	10	0.0001%	4,100	0.03%	是

本次董事会审议的议案《关于出售上海振龙房地产开发有限公司15.00%股权暨关联交易的议案》系关联交易，关联股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司和厦门博纳科技有限公司对本议案回避表决。

根据《公司章程》有关特别决议的规定，本议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由金茂凯德律师事务所梁志强、王向前律师参加见证并出具了法律意见书。认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”

四、备查文件

1、上海创兴资源开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

2、金茂凯德律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2012年12月17日