证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号: 临2012-029

  河南明泰铝业股份有限公司

  对外投资进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 对外投资基本情况

  河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月25日召开了2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》，同意与全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司及4名自然人共同投资设立“巩义市义瑞小额贷款有限公司”，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、对外投资进展情况

  近日，公司收到河南省工业和信息化厅文件《河南省工业和信息化厅关于同意筹建巩义市义瑞小额贷款有限公司的批复》（豫工信企业〔2012〕896号），批复同意筹建巩义市义瑞小额贷款有限公司，注册资本为15000万元，经营范围为办理各项小额贷款，办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务和省主管部门批准的其他业务。另外，准予公司在90个工作日内持该批复及相关材料前往工商登记机关办理相关手续，并于拟开业前两周报省工业和信息化厅进行检查验收，验收合格后批准其开业。

  公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  河南明泰铝业股份有限公司董事会

  2012年 12月17日