证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2012-042

  中信国安葡萄酒业股份有限公司二○一二年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2012 年12月17日（星期一）上午11:00时

  2、召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：公司副董事长、总经理高智明先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行，会议合法有效。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及委托代理人共3人，代表股份403,500,299股，占公司总股本809,919,300股的49.82%。公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式一致审议通过并形成了以下决议：

  议案一、《关于公司增加日常关联交易的议案》

  由于市场行情变化和业务发展需要，根据公司最新统计情况，公司下属分公司中信国安葡萄酒业股份有限公司阜康分公司（以下简称“阜康分公司”）与关联方阜康市阜北农工商联合企业公司（以下简称“阜北农工商”）实际发生的关联交易总金额将超出2012年初披露的预计范围，具体情况如下：

  公司年初预计阜康分公司向关联人阜北农工商供水、供电、供暖不超过1500万元，根据公司目前业务情况预计，2012年全年实际发生额将比年初预计额超出4650万元。其中：阜康分公司向阜北农工商供水、供电、供暖预计增加150万元；阜康分公司向阜北农工商销售农资、材料以及采购皮棉预计增加4500万元。

  公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见，同意将该事项提交董事会审议。同时公司审计委员会对关联交易事项审核，形成书面意见，提交公司第五届董事会第十三次会议审议，并报告监事会。

  公司已于2012年11月30日以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司增加日常关联交易的议案》，公司独立董事事前发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据；相关的关联董事均回避表决，本次董事会表决程序合规、合法。该议案具体内容已于2012年12月1日在上海证券交易所网站和上海证券报刊登了公告（临2012-038号）。

  表决结果：

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  四、律师出具的法律意见书：

  新疆天阳律师事务所律师秦明、邵丽娅律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○一二年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  五、备查文件：

  1、中信国安葡萄酒业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、中信国安葡萄酒业股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书；

  3、中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十三次会议公告。

  特此公告！

  中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十七日