证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2012-060

深圳市海王生物工程股份有限公司

第五届董事局第三十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事局第三十六次会议于2012年12月17日以通讯表决形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

1、会议对股东关于提议增加海王生物2012年第三次临时股东大会临时提案的合法性进行了审核。

鉴于公司董事局于2012年12月14日收到股东深圳海王集团股份有限公司（持有180,455,603股，占公司总股本的27.66%）《关于提议增加深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第三次临时股东大会临时提案的函》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关规定，临时提案应根据法律、法规及《公司章程》的规定提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

2、会议审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》。

因经营发展需要，同意公司以自有房产作为抵押向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请金额不超过人民币肆亿元整、期限不超过贰年的综合授信额度。具体以银行批复及合同约定为准。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、股东提议增加临时提案的函；

3、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一二年十二月十八日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2012-061

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于2012年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

暨股东大会的补充通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

海王集团：深圳海王集团股份有限公司

一、 增加临时提案情况

公司已于2012年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），决定于2012年12月28日召开公司2012年第三次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。

2012年12月14日，公司董事局收到股东深圳海王集团股份有限公司（持有180,455,603股，占公司总股本的27.66%）《关于提议增加深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第三次临时股东大会临时提案的函》。经公司董事局审核，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，股东本次临时提案可以提交公司2012年第三次临时股东大会审议。 提案具体内容如下：

关于公司向招商银行申请综合授信的议案：因海王生物经营发展需要，海王生物拟以自有房产作为抵押向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请金额不超过人民币肆亿元整、期限不超过贰年的综合授信额度。具体以银行批复及合同约定为准。

除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2012年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

二、增加临时提案后的公司2012年第三次临时股东大会通知

（一）召开会议基本情况

1、股东大会届次：2012年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间：2012年12月28日（星期五）上午9:30

5、会议召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开。

6、会议出席对象：

（1）截止2012年12月21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城公司多功能厅

（二）会议审议事项

1、审议《关于控股子公司河南东森增资扩股的议案》

相关内容详见公司2012年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司河南东森增资扩股的公告》。

2、审议《关于为控股子公司河南海王提供担保的议案》

相关内容详见公司2012年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司河南海王提供担保的公告》。

3、审议《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》

详见本公告相关内容。

（三）会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记时间：2012年12月24日～2012年12月27日9:00—17:00

3、登记地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城海王生物董事局办公室

（四）其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：张全礼、慕凌霞、王云雷

邮编：518057

2、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

（五）授权委托书（详见附件）

（六）备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事局决议。

2、其他文件。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

二〇一二年十二月十八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市海王生物工程股份有限公司2012年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	关于控股子公司河南东森增资扩股的议案
2	关于为控股子公司河南海王提供担保的议案
3	关于公司向招商银行申请综合授信的议案

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：