证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2012-030

  山东共达电声股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于2012年12月10日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于2012年12月15日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事7人，董事戴振平先生委托赵笃仁先生参会，公司监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

  一、 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与

  哈尔滨工程大学开展全面合作》的议案。公司与哈尔滨工程大学签署了5年期合作协议，先期将捐赠哈尔滨工程大学110万元人民币，用于双方共建电声实验室及其维护、运行；设立专项奖学金鼓励学生努力学习；公司为学生提供实习、实践基地。公司与哈尔滨工程大学本次合作，有利于在微型扬声器、传声器设计、测试领域，充分结合哈尔滨工程大学的科研力量和公司的产品研发、制造优势，增强公司在电声元器件领域的研发创新能力，联合培养相关专业技术人才促进公司持续发展。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，《山东共达电声股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）以及刊登于2012年12月18日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  特此公告。

  山东共达电声股份有限公司董事会

  2012年 12月15日

  证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2012-031

  山东共达电声股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金情况概述

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]104号文核准，公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币11元，共募集资金人民币33,000万元。扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、评估费用、信息披露费、上市初费及股份登记费用、印花税等费用合计人民币4,023万元后，实际募集资金净额为人民币28,977 万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具XYZH/2011JNA4033 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金使用情况

  公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  单位：万元

  ■

  截止到2012年12月15日止，公司实际使用募集资金金额为134871704.76元，募集资金专户余额合计为158429237.39元。

  三、本次补充流动资金的金额和期限

  为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,保护投资者的利益,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据证监会和深交所相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用闲置募集资金人民币2,800万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过六个月（自2012年12月15日起至2013年6月14日止）,到期将归还至募集资金专户。

  四、本次闲置募集资金补充流动资金的情况说明

  (一)本次暂时补充流动资金的合理性

  按公司现有贷款利率水平计算，可为公司减少利息负担约92.4万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。

  (二)本次暂时补充流动资金的影响

  公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后,及时归还至募集资金专用账户,不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途。

  (三)公司保证不影响募集资金项目正常进行的说明及承诺

  公司承诺最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  五、使用闲置募集资金的审批程序

  公司于2012年12月15日召开了第二届董事会第十三次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟将2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。《第二届董事会第十三次会议决议公告》详细内容见2012年12月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  六、独立董事、监事会、保荐机构对该事件的意见

  (一)独立董事

  公司使用闲置募集资金2,800万元暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，期限为6个月（自董事会审议批准之日起开始计算），本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

  我们同意公司使用2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （二）监事会

  本次闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

  （三）保荐机构

  保荐机构认为：共达电声本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项履行了必要的法律程序。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，可节约公司的财务费用支出，未改变募集资金用途和投向，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情形。

  本保荐机构同意共达电声本次使用部分闲置募集资金2,800万元暂时补充流动资金。

  七、备查文件

  1.公司第二届董事会第十三次次会议决议

  2.公司第二届监事会第七次会议决议

  3.独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

  4.国信证券关于共达电声使用闲置募集资金补充流动资金事项的核查意见

  特此公告。

  山东共达电声股份有限公司

  董事会

  2012年12月15日

  代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2012-032

  山东共达电声股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年12月10日以电子邮件方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知》。2012年12月15日公司第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。本次会议实际出席、表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  本次会议由监事会主席杨旭光先生召集并主持。经与会监事认真审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

  监事会认为本次闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

  监事会同意公司使用2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

  同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  山东共达电声股份有限公司监事会

  2012年12月15日

  国信证券股份有限公司

  关于山东共达电声股份有限公司

  使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金事项的核查意见

  国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为山东共达电声股份有限公司 （以下简称“共达电声”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐机构工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对共达电声本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。具体情况如下：

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]104号文核准，共达电声公开发行人民币普通股股票3,000万股（每股面值1元），募集资金人民币33,000万元，扣除发行费用合计人民币4,023万元，募集资金净额为人民币28,977 万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具XYZH/2011JNA4033 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储管理。

  二、 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

  为提高募集资金使用效率，有效减少相关财务费用，保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司将使用2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。经核查：

  1、此次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（2012年12月15日起至2013年6月14日止），到期将归还至募集资金专用账户；

  2、公司承诺过去12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时披露；

  3、2012年12月15日，公司第二届董事会第十三次会议及公司第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

  三、核查意见

  本保荐机构认为，共达电声本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项履行了必要的法律程序。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，可节约公司的财务费用支出，未改变募集资金用途和投向，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情形。

  本保荐机构同意共达电声本次使用部分闲置募集资金2,800万元暂时补充流动资金。

  保荐代表人：

  徐 懿 张邦明

  国信证券股份有限公司

  2012年12月15日

  山东共达电声股份有限公司

  独立董事关于公司使用部分闲置募集

  资金暂时补充流动资金的独立意见

  作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《山东共达电声股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们在认真、仔细、谨慎阅读了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后发表如下独立意见：

  公司使用闲置募集资金2,800万元暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，期限为6个月（自董事会审议批准之日起开始计算），本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

  我们同意公司使用2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  独立董事签字：

  温学礼： 陈洁： 张宏：

  二○一二年十二月十五日