证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2012-043

  中信证券股份有限公司

  关于公司《章程》变更获批的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2011年度股东大会和2012年第一次临时股东大会关于修订公司《章程》的决议（详见2012年6月21日、2012年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司网站），公司积极办理相关手续。

日前，公司收到深圳证监局《关于核准中信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证局发[2012]278号）、《关于中信证券股份有限公司变更公司章程非重要条款的无异议函》（深证局机构字[2012]190号），同意公司《章程》重要条款的变更，并对公司变更《章程》非重要条款无异议，相关变更内容请见附件《中信证券股份有限公司<章程>变更对照表》。

公司新《章程》将于工商备案手续办理完毕后正式生效，届时，公司将发布相关公告。

特此公告。

附件：中信证券股份有限公司《章程》变更对照表

中信证券股份有限公司

2012年12月17日

附件：

中信证券股份有限公司《章程》变更对照表

原条款		新条款
条目	条款内容	条目	条款内容
第七十三条	（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3（即董事人数不足9人）时； ……	第七十三条	（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时； ……
第一百六十三条	董事会由13名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。公司内部董事不得超过董事人数的二分之一。	第一百六十三条	董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。公司内部董事不得超过董事人数的二分之一。
《章程》附件《股东大会议事规则》第四条	（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3（即董事人数不足9人）时； ……	《章程》附件《股东大会议事规则》第四条	（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； ……
——	——	六十四条 （新增）	公司实施现金分红时，应综合考虑内外部因素、董事的意见及股东的期望，尽可能保证每年现金分红规模不低于可供现金分配利润的25%，且连续三年平均不低于30%。
——	——	六十五条 （新增）	（三）公司经营状况恶化时； （四）董事会建议调整时。

注：此对照表不包括顺延条款和原引条款的变更情况。