股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2012－069

芜湖港储运股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2012年12月17日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孔祥喜主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、 关于变更公司经营范围及修改公司《章程》的议案

鉴于公司吸收合并原公司全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司和淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司，根据生产经营实际需要和公司登记相关法规，拟对公司经营范围做出适应性调整，并对公司章程相应条款做出修订。章程修订内容如下：

修订第十三条

原文：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：许可经营项目：货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营。一般经营项目：货物中转服务，机械设备、场地、房屋租赁服务，金属材料、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售。

修改为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：许可经营项目：货物装卸、仓储，国际集装箱装卸，物流配送，多式联运，港口拖轮经营，煤炭仓储，配煤加工（凭许可资质经营），普通货运。一般经营项目：货物中转服务，机械设备、场地、房屋租赁服务，金属材料、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售，铁路运输，铁路、公路、桥涵工程，房屋建筑与安装，铁路车辆维修，铁路器材设备维护。

本议案尚需提请公司2013年第一次临时股东大会审议

表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、关于召开芜湖港储运股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案

本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2012－070号公告。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2012年12月18日

股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2012－070

芜湖港储运股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月17日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开芜湖港储运股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013年01月04日（星期五）召开公司2013年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会

2、会议时间：2013年01月04日上午 8:30，会期半天

3、会议地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

二、会议内容：

审议《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》

三、出席会议对象：

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、本次股东大会的股权登记日为2012年12月28日。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。

四、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2012年12月31日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。

（三）登记地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头

邮编：241001

电话：0553－5840085

传真：0553－5840085

联系人：牛占奎、 姚 虎

附件：

1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

2.授权委托书

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2012年12月18日

附件1：

回 执

截至2012年12月28日，本单位（本人）持有芜湖港储运股份有限公司股票    股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司2013年01月04日召开的2013年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

证券账户卡：

授权日期：2013年 月 日