证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2012-037

  兰州佛慈制药股份有限公司

  关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股可上市流通数量为1,650,000股，占公司股本总额1.86%。

2、本次限售股可上市流通日为2012年12月24日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份的概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1907号文核准，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行普通股股票20,200,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.00元/股，并于2011年12月22日在深圳证券交易所中小企业板上市。

截止限售股份流通前，公司股本总额为88,858,000股，其中尚未解除限售的股份数量为66,638,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东的承诺事项

本次申请解除股份限售的股东兰州大得利生物化学制药（厂）有限公司（以下简称“大得利”）和甘肃省兰洁药用制瓶有限公司（以下简称“兰洁制瓶”）在《首次公开发行股票招股说明书》中对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下：自股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

2、本次申请解除股份限售的上述股东在承诺期内严格履行了相关承诺，不存在转让、委托他人管理或由公司回购股份的情形。

3、本次申请解除股份限售的上述股东均不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2012年12月24日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为1,650,000股，占公司股本总额的比例为1.86%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名法人股东。

4、各限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售条件股份总数（股）	本次申请解除限售股份数量（股）	备注
1	大得利	1,100,000	1,100,000	其中1,000,000股已于2012年6月质押
2	兰洁制瓶	550,000	550,000

四、保荐机构的核查意见

保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）核查认为：

1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

华龙证券同意大得利、兰洁制瓶所持公司限售股份于2012年12月24日（星期一）起上市流通。

五、备查文件

1、兰州佛慈制药股份有限公司限售股份上市流通申请书；

2、中小企业关于限售股份上市流通的申请表；

3、兰州佛慈制药股份有限公司股本结构表（按股东类别标识统计、按股份性质统计）和限售股份明细数据表；

4、华龙证券有限责任公司关于兰州佛慈制药股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十九日