证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－055

  杭州锅炉集团股份有限公司

  第二届董事会第二十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次临时会议通知于2012年12月11日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2012年12月17日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

  一、《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文刊登在2012年12月19日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月十九日

  证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2012－056

  杭州锅炉集团股份有限公司

  关于控股子公司拟签订重大合同的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年12月18日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称"西子联合工程"）通知，西子联合工程拟与杭州新概念节能科技有限公司签订工程总包合同，合同预计金额约51,600万元。目前西子联合工程尚未与发包方杭州新概念节能科技有限公司正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告。该合同的实施对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，对公司未来年度的经营业绩将会产生一定的积极影响，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  杭州锅炉集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月十九日