证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2012-033

  江苏亚星锚链股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案

  ● 本次会议召开前无补充提案

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  江苏亚星锚链股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月18日（星期二）上午10：00在靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，陶安祥董事长主持。

  （二）股东出席会议情况

  截至股权登记日（2012年12月11日），本公司有表决权股份总数为46，800万股。出席本次会议的股东及股东代理人共29人，代表股份236，394，898股，占本公司有表决权股份总数的50.51%。

  本公司董事出席了会议，本公司监事和高级管理人员列席了会议。

  （三）会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意236，394，898股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意236，394，898股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、赵波律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  江苏亚星锚链股份有限公司

  2012年12月18日