证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2012-031

  青岛双星股份有限公司董事会

  六届十六次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司董事会六届十六次（临时）会议于2012年12月 18日以通讯方式召开。公司已于2012年12月 15日以书面、传真、邮件等形式向全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汪海董事长主持。会议审议通过了以下事项：

  一、审议通过了《青岛双星股份有限公司董事会战略决策委员会工作规则》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  二、审议通过了《青岛双星股份有限公司董事会审计委员会工作规则》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  三、审议通过了《青岛双星股份有限公司董事会提名委员会工作规则》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  四、审议通过了《青岛双星股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  五、审议通过了《青岛双星股份有限公司总经理工作规则》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  六、审议通过了《青岛双星股份有限公司发展战略规划管理制度》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  七、审议通过了《青岛双星股份有限公司投资管理制度》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  八、审议通过了《青岛双星股份有限公司对外担保管理制度》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  九、审议通过了《青岛双星股份有限公司融资管理制度》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  十、审议通过了《青岛双星股份有限公司内部审计制度》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  十一、审议通过了《青岛双星股份有限公司重大信息内部报告制度》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  十二、审议通过了《青岛双星股份有限公司内部控制评价制度》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  十三、审议通过了《青岛双星股份有限公司全面预算管理制度》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  十四、审议通过了《青岛双星股份有限公司财务报告管理制度》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  十五、审议通过了《青岛双星股份有限公司子公司管理制度》；

  同意9票，反对0票，弃权0票；

  以上十五项制度全文与本公告同时披露于巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司董事会

  2012年12月 18 日