股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2012-40

  债券简称：08中远债 债券代码：126010

  中远航运股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  中远航运股份有限公司拟定于2013年1月8日召开2013年第一次临时股东大会，本次股东大会拟采取现场会议及现场投票表决方式。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现将有关事项通知如下：

  一、会议的基本情况

  会议召集人：公司董事会

  会议召开时间：2013年1月8日上午10:00

  会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼会议室

  会议方式：现场会议及现场投票

  二、会议议题

  1、关于审议中远航运收购广州远洋运输有限公司100%股权的关联交易议案；

  2、关于审议中远航运购买广州远洋大厦办公用房的关联交易议案；

  3、关于审议修订中远航运《公司章程》草案。

  三、会议出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2012年12月27日。截止2012年12月27日下午3点收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘任的律师。

  四、股东委托的代理人

  1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议并表决（该委托人可不必是公司股东）。

  2、股东须以书面形式委托代理人（详见附件），该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。

  如委托股东是法人，须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。

  3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。

  五、出席会议登记办法

  1、登记手续。凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（详见附件）到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记地点。广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部。

  3、登记时间：2013年1月7日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。

  4、出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  六、其他事项

  1、联系电话：（020）38161900

  2、传 真：（020）38162888

  3、联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部

  4、邮政编码：510623

  5、联系人：王健

  6、与会股东交通及食宿自理。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十九日

  附件：授权委托书和股东登记表式样：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托方(盖章)： 委托方身份证号码：

  委托方持股数： 委托方股东帐号：

  受托人(签字)： 受托人身份证号码：

  受托日期：

  股东登记表

  兹登记参加中远航运股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

  姓名： 股东帐户号码：

  身份证号码： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  （注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效）