证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2012-054

  方大特钢科技股份有限公司

  第四届董事会第五十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议于2012年12月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过以下议案：

  一、审议通过《子公司管理办法》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  相关内容详见2012年12月19日登载于上海证券交易所网站之《方大特钢子公司管理办法》。

  二、审议通过《关于与控股股东及关联方签订避免同业竞争协议的议案》

  赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事钟崇武、黄光明、雷骞国、刘一男、周政达、上官勤胜回避表决本议案。

  同意公司与实际控制人方威先生、间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司及控股股东江西方大钢铁科技有限公司签订《避免同业竞争协议》。

  相关内容详见2012年12月19日登载于上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢关于与控股股东及关联方签订避免同业竞争协议的公告》。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2012年12月19日

  证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2012-055

  方大特钢科技股份有限公司

  关于与控股股东及关联方

  签订避免同业竞争协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为维护上市公司利益，妥善解决公司与沈阳炼焦煤气有限公司（间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司的全资子公司，以下简称“沈阳炼焦”）在部分产品上存在一定程度的同业竞争问题，进一步明确后续措施和安排，并有效消除沈阳炼焦与公司存在的同业竞争，公司控股股东江西方大钢铁科技有限公司（以下简称“方大钢铁”）及其控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）、实际控制人方威先生与公司特签订有关避免同业竞争的协议书。协议书主要内容如下：

  1、为进一步支持公司做大做强做精钢铁产业发展战略，促进公司持续健康发展，不断拓展产业发展空间，方大钢铁、方大集团及方威先生三方同意将公司作为旗下钢铁及相关业务投资与经营的最终整合平台，力争将公司打造成为具有较强竞争力的国内大型钢铁企业集团。

  2、待沈阳炼焦的盈利水平增强并保持稳定的情况下，由公司董事会或股东大会决定是否将上述股份或资产通过转让或其他方式注入公司。

  3、在公司董事会或股东大会决定将上述股份或资产通过转让或其他方式注入公司时，注入价格以市场公允价格确定。

  4、在沈阳炼焦上述股份或资产未注入公司前，方大钢铁、方大集团及方威先生三方承诺不会利用控股地位达成不利于公司利益或非关联股东利益的交易和安排。

  5、方大钢铁、方大集团及方威先生三方同意，今后如有可从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争的任何商业机会，则立即将上述商业机会通知公司；若在通知中所指定的合理期间内，公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则将该商业机会给予公司，即公司具有优先选择权。

  6、本协议于各方有权机构批准并签字或盖章后生效。

  7、因本协议的解释或履行发生争议，协议各方应友好协商解决。若各方于争议发生后30日内未能达成一致意见，任何一方均可依法向有管辖权的人民法院起诉。

  上述协议事项已经公司第四届董事会第五十七次会议审议，非关联董事一致表决通过，关联董事钟崇武、黄光明、雷骞国、刘一男、周政达、上官勤胜回避表决本议案。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2012年12月19日