北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)2012年度第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2012-051
北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2012年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）2012年度第一次临时股东大会（下称“本次会议”）没有否决或修改议案的情况。
● 本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
根据2012年11月2日发出的《关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》，本公司以现场和网络投票（适用于A股市场）相结合的方式召开了本次会议，现场会议地点为中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室。本次现场会议召开时间为2012年12月18日上午9:00，网络投票时间为2012年12月18日上午 9:30－11:30和下午13:00－15:00（适用于A股市场）。
本公司股份总数为422,000,000股，有表决权（赞成或反对决议案）股份的总数为422,000,000股。
本次会议由本公司董事会召集，董事长张培武先生主持。出席本次会议的股东及股东代表138名，代表的股份为235,328,337股，占本公司有表决权股份总数的55.77%（其中A股221,920,337股，占本公司有表决权股份总数的52.59%，H股13,408,000股，占本公司有表决权股份总数的3.18%）。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表8名，代表股份226,046,212股，占本公司有表决权股份总数的53.57%；参加网络投票的股东130名，代表股份9,282,125股，占本公司有表决权股份总数的2.20%。
本公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合中华人民共和国《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，并经北京康达律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计师、监事代表及股东代表出任点票监察员，审议通过了以下议案：
(一)特别决议案
1、经逐项表决审议通过关于本公司重大资产重组的议案：
由于本议案内容涉及关联交易，因此，本公司关联股东回避表决，由其他非关联股东进行表决。本议案有表决权股份总数为33,708,337股。
（一）交易对方
（33,160,337股赞成，占出席会议有表决权股份总数的98.37%；10,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；538,000股弃权，占出席会议有表决权股份总数的1.60%。）
（二）拟置出资产、拟置入资产
（33,156,137股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.37%；10,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；542,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的1.60%。）
（三）定价方式
（33,156,137股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.37%；10,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；542,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的1.6%。）
（四）交易价格
（33,156,137股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.37%；10,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；542,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的1.60%。）
（五）拟置出资产与拟置入资产差价处理
（33,156,137股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.37%；10,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；542,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的1.60%。）
（六）自拟置入资产及拟置出资产评估基准日至资产交割日，拟置入资产及拟置出资产损益的归属
（33,156,137股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.37%；10,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；542,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的1.60%。）
（七）资产交割
（33,156,137股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.37%；10,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；542,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的1.60%。）
（八）北人股份与拟置出资产有关员工安置
（33,184,837股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.45%；10,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；513,500股弃权，占出席会议有表决权股份总数的1.52%。）
（九）决议有效期。
（33,156,137股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.37%；10,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；542,200股弃权，占出席会议有表决权股份总数的1.60%。）
2、审议通过关于与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司签订附生效条件的《北人印刷机械股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司及北人集团公司之重大资产置换协议》的议案。
由于本议案内容涉及关联交易，因此，本公司关联股东回避表决，由其他非关联股东进行表决。本议案有表决权股份总数为33,708,337股。
（33,185,937股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.45%；10,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；512,400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的1.52%。）
3、审议通过《北人印刷机械股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案。
由于本议案内容涉及关联交易，因此，本公司关联股东回避表决，由其他非关联股东进行表决。本议案有表决权股份总数为33,708,337股。
（33,181,937股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.44%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；526,400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的1.56%。）
4、审议通过关于提请临时股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案。
（234,801,937股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.78%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；526,400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.22%。）
5、审议通过关于变更公司名称的议案。
（234,801,937股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.78%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；526,400股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.22%。）
6、审议通过关于修改本公司章程的议案。
（234,725,837股赞成，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.74%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；602,500股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.26%。）
以上议案均由出席本次会议（参加现场会议及网络投票）股东所持有效表决权的三分之二以上通过，因此所有特别决议案均获正式通过。
三、律师见证
本次会议经北京康达律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。意见书结论为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 本次会议决议；
2、 北京康达律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2012年12月18日