证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2012－026

  丹化化工科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次大会没有否决议案的情况；

●本次大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

丹化化工科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会由公司董事会召集，会议通知于2012年11月29日发出，会议于2012年12月18日上午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开，由公司董事长曾晓宁先生主持。出席会议的股东（或股东代理人）16人，代表股数190,832,796 股，占股份总数的24.5091 %。其中，A股股东（或股东代理人）5人，代表股数188,219,539 股，占A股股份总数的32.1838 %，B股股东（或股东代理人）11人，代表股数2,613,257 股，占B股股份总数的1.3485 %。与会股东上海盛宇企业投资有限公司（持有公司A股股份40,026,413股）回避了本次大会议案的表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、议案审议及表决情况：

1、关于对控股子公司进行财务资助的议案。
	表决股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	150,806,383	148,134,028	2,672,355	0	98.2280%
A股股东	148,193,126	148,134,026	59,100	0	99.9601%
B股股东	2,613,257	2	2,613,255	0	0.0001%

会议审议的1项议案获得通过。

三、律师见证情况

公司聘请江苏永衡昭辉律师事务所王峰、唐恬律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议；

2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

2012年12月19日