董事会第四次会议（通讯方式）决议公告
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2012-017
上海同达创业投资股份有限公司第七届
董事会第四次会议（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一二年十二月十八日以通讯方式召开了公司第七届董事会第四次会议。会议应参与表决四名董事、两名独立董事，公司董事会六名董事全部参与了本次会议议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了如下议案。
一、公司为子公司提供贷款担保的议案
董事会同意为同达贸易向银行申请的2000万元流动资金贷款（向宁波银行上海分行申请1000万元流动资金贷款，向厦门国际银行上海徐汇支行申请1000万元流动资金贷款）提供信用担保。上述贷款期限均为1年，年利率均为央行公布的一年期贷款基准利率。
董事会认为本次贷款有利于满足同达贸易流动资金需求，有利于其经营业务的发展，符合公司整体利益。同达贸易经营情况良好，财务风险可控，此次担保不会对公司的整体经营产生重大影响。
详见本公司同日刊登的临时公告（临2012-018）。
二、公司对外投资的议案。
董事会同意公司投资3000万元对北京中投视讯文化传媒有限公司进行增资，持有其增资后的3.75%的股权。董事会同意公司与中投视讯原股东签署的投资协议即日起生效，并同意授权公司管理层办理与该项投资相关的具体事宜。
详见本公司同日刊登的临时公告（临2012-019）。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2012-018
上海同达创业投资股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海同达创业贸易有限公司，系本公司全资子公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为人民币2000万元，公司累计为其担保数量为人民币4000万元（含本次担保）。
●本次是否有反担保：无反担保。
●对外担保累计数量：公司对外担保累计数量为人民币4000万元（含本次担保）。
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
公司全资子公司上海同达创业贸易有限公司（简称“同达贸易”）因流动资金需求，拟向银行申请2000万元流动资金贷款（向宁波银行上海分行申请1000万元流动资金贷款，向厦门国际银行上海徐汇支行申请1000万元流动资金贷款），贷款期限均为一年，年利率均为央行公布的一年期贷款基准利率，上述2000万元流动资金贷款均需公司为其提供信用担保。
上述事项已经公司2012年12月18日通讯方式召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过。公司董事会成员全部参与了该议案的表决，并投了同意票。
二、被担保人基本情况
名称：上海同达创业贸易有限公司
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册地址：洛川中路1150号6幢413室
法定代表人：牛勇
注册资本：人民币600万元
经营范围：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，含酒）批发非实物方式，家用电器、建筑材料、五金、日用百货、厨房设备、黑色金属、有色金属、化工产品（除有毒及危险品）的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
本公司持有同达贸易100%股权。
截至2012年9月30日，同达贸易总资产3674.66万元，净资产1912.08万元，资产负债率47.97%。2012年1-9月，共计实现营业收入5663.9万元，实现净利润474.08万元。
三、担保内容
同达贸易拟向银行申请2000万元流动资金贷款（向宁波银行上海分行申请1000万元流动资金贷款，向厦门国际银行上海徐汇支行申请1000万元流动资金贷款），贷款期限均为一年，年利率均为央行公布的一年期贷款基准利率，上述2000万元流动资金贷款均需公司为其提供信用担保。
四、董事会意见
本次贷款有利于满足同达贸易流动资金需求，有利于其经营业务的发展，符合公司整体利益。同达贸易经营情况良好，财务风险可控，此次担保不会对公司的整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，公司对外担保累计数量为4000万元。除此之外，公司及公司控股子公司无其它对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第四次会议决议；
2. 被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2012-019
上海同达创业投资股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：北京中投视讯文化传媒有限公司
●资金额：人民币3000万元
一、对外投资概述
（一）为保障公司的持续经营和盈利能力，公司与北京中投视讯文化传媒有限公司（以下简称“中投视讯”）原股东签署了投资协议，公司拟以中投视讯估值8亿元向其增资3000万元，持有其增资后的3.75%的股权。
（二）2012年12月18日，公司董事会以通讯方式召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了公司对外投资的议案，同意公司投资3000万元对中投视讯进行增资，会议批准了公司与中投视讯原股东签署的投资协议，并同意授权公司管理层办理与该项投资相关的具体事宜。
（三）本次投资行为不属于关联交易或重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1. 北京中国网传播有限公司，境内法人，注册及办公地址：北京市西城区百万庄大街24号，法定代表人：李家明，注册资本：1000万元，主营业务：因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
2. 北京博智瑞诚信息咨询有限公司，境内法人，注册及办公地址：北京市顺义区仁和镇顺通路25号5幢，法定代表人：刘旭明，注册资本：2500万元，主营业务：经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含文艺演出、棋牌室）；广告设计、制作、代理、发布；企业形象策划；承办展览展示。
3. 广东中大一号投资有限合伙企业，境内法人，注册及办公地址：州市越秀区广州大道中289号南方传媒大厦B座第23层2302房，法定代表人：徐勇，主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
4. 上海兴业投资发展有限公司，境内法人，注册及办公地址：上海市崇明县新河镇新开河路825号10幢243室（上海新河经济开发区），法定代表人：郭广昌，注册资本：8亿元，主营业务：实业投资，资产经营（非金融业务），生物制品技术的“四技”服务，及以上相关业务的咨询服务，一般国内贸易，从事货物及技术的进出口。
5. 中国文化产业投资基金（有限合伙），境内法人，注册及办公地址：北京市西城区丰盛胡同24号楼11层1101-06，主营非证券业务的投资、投资管理、咨询。
6. 北京中关村创业投资发展有限公司（本次和公司共同向中投视讯增资方），境内法人，注册办公地址：北京市昌平区科技园区白浮泉路10号，法定代表人：庄海，注册资本：43957.49万元，主营业务：项目投资；高新技术企业投资管理、投资咨询；技术开发、技术转让、技术服务。
7. 自然人股东（略）。
三、投资标的基本情况
中投视讯成立于2007年10月，目前注册资本为4625万元。中投视讯是由北京中国网传播有限公司控股的新媒体运营公司，也是是国内第一批从事手机电视项目的文化传媒公司；中投视讯专注于网络视频及移动流媒体内容及平台的开发、整体解决方案的提供等相关服务和运营；目前中投视讯已经成为集内容集成、节目制作、产品研发、推广运营于一体的国内较有影响的手机新媒体项目运营公司之一，开发适应新媒体平台使用和用户需求的新媒体内容，目前自制内容已达九大类30多档节目。作为中投视讯的运营品牌，《视讯中国》手机电视业务在中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商平台和在App Store、安卓市场、Windows Phone商城等综合市场已经全面上线运营，每天影响人群上千万。
中投视讯2010年、2011年分别实现净利润30万元和3496万元（未经审计），预计2012年实现净利润5100万元，中投视讯未来5年将持续保持快速增长，并计划未来通过资本市场进一步做强做大。
经具有证券从业资格的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司的评估，截止评估基准日2012年5月31日，中投视讯净资产账面值为16641.81万元，净资产评估值为74864.09万元。
本次增资前，中投视讯的股权结构为：
| 股东 | 注册资本（万元） | 持股比例 |
| 中国网 | 1356.60 | 29.33% |
| 兴业投资 | 875.00 | 18.92% |
| 姜强 | 591.36 | 12.79% |
| 李立 | 325.85 | 7.05% |
| 王安 | 286.93 | 6.20% |
| 苗步林 | 262.50 | 5.68% |
| 文化基金 | 250.00 | 5.41% |
| 博智瑞诚 | 218.75 | 4.73% |
| 魏民 | 151.76 | 3.28% |
| 广东中大 | 96.25 | 2.08% |
| 石秋焕 | 43.75 | 0.95% |
| 陈清 | 43.75 | 0.95% |
| 张欣欣 | 35.00 | 0.76% |
| 钱中华 | 35.00 | 0.76% |
| 杜娟 | 30.63 | 0.66% |
| 闫小英 | 13.12 | 0.28% |
| 张冬驹 | 8.75 | 0.19% |
| 合计 | 4625 | 100.00% |
增资完成后，中投视讯的股权结构为：
| 股东 | 注册资本（万元） | 持股比例 |
| 中国网 | 1356.60 | 27.13% |
| 兴业投资 | 875.00 | 17.50% |
| 姜强 | 591.36 | 11.83% |
| 李立 | 325.85 | 6.52% |
| 王安 | 286.93 | 5.74% |
| 苗步林 | 262.50 | 5.25% |
| 文化基金 | 250.00 | 5.00% |
| 博智瑞诚 | 218.75 | 4.38% |
| 同达创业 | 187.5 | 3.75% |
| 中关村创投 | 187.5 | 3.75% |
| 魏民 | 151.76 | 3.04% |
| 广东中大 | 96.25 | 1.93% |
| 石秋焕 | 43.75 | 0.88% |
| 陈清 | 43.75 | 0.88% |
| 张欣欣 | 35.00 | 0.70% |
| 钱中华 | 35.00 | 0.70% |
| 杜娟 | 30.63 | 0.61% |
| 闫小英 | 13.12 | 0.26% |
| 张冬驹 | 8.75 | 0.18% |
| 合计 | 5000 | 100.00% |
四、对外投资合同的主要内容
公司出资3000万元对中投视讯增资（其中187.5万元为注册资本，其余部分为资本公积金）；
公司在投资协议生效起五个工作日内，支付187.5万元到北京市工商行政管理局朝阳分局规定的验资专用账户内，并支付1406.25万元至中投视讯书面通知的公司账户内；在本次增资工商变更完成后5个工作日支付1406.25万元至中投视讯书面通知的公司账户内；
中投视讯应聘请具有从业资格的会计师事务所，在公司将本次交割的增资款项划入收款账户后三个工作日内对公司增资款的支付情况进行验资，出具验资报告和出资证明书；
如果增资款到位后九十个工作日中投视讯还未完成验资、出具验资报告和出资证明书，公司有权以书面方式单方终止本协议，中投视讯应于接到公司通知之日起十个工作日内退还公司已经支付的全部增资款（含注册资本和资本公积金），并返还该笔款项同期的银行贷款利息（按中国人民银行于增资日公布的同期金融机构人民币贷款基准利率计算）；
本投资协议各方签署，并经公司董事会审议通过之日起生效。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资有利于增强公司的持续经营和盈利能力，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。
六、对外投资的风险分析
中投视讯从事的手机视频行业是一个新兴行业，未来移动网络技术发展的不确定性及面临的互联网视频网站的竞争将可能影响手机视频业务发展的规模；中投视讯计划未来通过资本市场做大做强，未来上市也存在一定的不确定性。如中投视讯未来能成功上市，公司可通过二级市场获得较好的投资收益，公司也可随中投视讯盈利能力不断提升，在其后续的融资过程中转让所持股份，以获得较为稳定的投资回报。
七、备查文件
1. 投资协议
2. 中投视讯评估报告
3. 公司第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2012年12月20日