证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2012-046

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2012年12月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2012年12月19日上午9时以通讯表决方式召开。会议由董事长召集和主持，出席本次会议的董事应到11人，实到会董事11人；公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  根据公司的发展规划及生产经营需要，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升经营业绩，公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3500万元，使用期限不超过6个月（自2012年12月19日到2013年6月18日止）。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的10%，因此不需要股东大会审议通过。

  关于《公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》同日刊登在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

  独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事关于本次董事会相关事项的独立意见；

  3、华林证券有限责任公司《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  董事会

  2012年12月20日

  证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2012-047

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2012年12月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2012年12月19日上午10时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席召集和主持，与会监事以书面投票方式表决如下议案：

  二、监事会会议审议情况

  会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  经审议，监事会认为，公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过3500万元，使用期限不超过6个月（自2012年12月19日到2013年6月18日止）。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未超过募集资金净额的10%，因此不需要股东大会审议通过。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高经营业绩。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第十一次会议决议；

  2、公司监事会关于本次会议相关事项的独立意见。

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  监事会

  2012年12月20日

  证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2012-048

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  继续使用部分闲置募集资金暂时

  补充流动资金公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)第二届董事会第十一次会议于2012年12月19日在公司会议室以通讯表决方式召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3500万元(未超过本次募集资金净额的10%)，使用期限不超过6个月（自2012年12月19日到2013年6月18日止）。现将有关事项公告如下：

  一、公司募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]185号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票3,900万股，每股发行价格为人民币10.10元。截至2012年3月7日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,900万股，募集资金总额为人民币393,900,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币32,038,671.10元后，实际募集资金净额为人民币361,861,328.90元。

  上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012] 0659号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  二、本次募集资金使用情况

  1、历次募集资金补充流动性情况：

  2012年6月25日中泰桥梁第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用全部超募资金净额6,084,613.41元(包含手续费用及利息)永久性补充流动资金。

  2012年6月25日中泰桥梁第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，根据决议：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过3500万元，使用时间不超过6个月（自2012年6月25日起至2012年12月25日止）。公司已于2012年12月18日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。

  2、募集资金实际使用情况：

  本次拟使用“年产8万吨桥梁钢结构生产项目”（以下简称“该项目”）闲置资金暂时补充流动资金。该项目募集资金的使用投入情况如下：该项目募集资金总额为31,522.76万元，截至2012年12月18日，已使用募集资金105,154,558.08元，剩余募集资金216,930,930.72 元（包含利息费用）。该项目正在按照计划进行投资建设，为了更好的利用募集资金，公司将继续使用该项目闲置资金3500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

  三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金基本情况

  根据公司的发展规划及生产经营需要，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升经营业绩，综合考虑公司实际情况及募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过3500万元，使用期限不超过6个月，到期前将归还至募集资金专户。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。中泰桥梁本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

  上述募集资金补充流动资金的行为，不存在影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金的用途，预计节约财务费用100多万元。为确保按时归还前述募集资金，保证项目的正常实施，公司将做好以下工作：

  1、严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，同时确保本次募集资金不投向交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资项目。

  2、为确保募集资金投资项目的实施进度，公司将随时利用自有资金归还。上述募集资金的使用和归还，公司将及时告知保荐机构并履行信息披露义务。

  四、相关的审议和审批程序

  1、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过3500万元(不超过本次募集资金净额的10%)，使用期限不超过6个月（自2012年12月19日到2013年6月18日止）。

  2、公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金补充流动资金，总额不超过3500万元(不超过本次募集资金净额的10%)，使用期限不超过6个月（自2012年12月19日到2013年6月18日止）。

  四、专项意见

  （一）公司独立董事意见：

  我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效的降低公司财务成本，提高闲置募集资金使用效率，提高公司盈利能力,符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  我们一致同意公司使用部分闲置募集资金3500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

  （二）公司监事会独立意见：

  1、公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过3500万元，使用期限不超过6个月，有助于提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩。

  2、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  3、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

  公司监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过3500万元，使用期限不超过6个月。

  （三）华林证券有限责任公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见：

  1、中泰桥梁本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，解决公司实际需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

  2、中泰桥梁上述闲置募集资金使用行为已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常实施，补充流动资金时间不超过6个月，不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

  同时公司承诺：

  1、保证使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

  2、保证不影响募集资金投资计划的正常进行；

  3、本次补充流动资金时间不超过六个月，并保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

  4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过3,500万元（含3,500万元），占本次募集资金金额的9.67%，不超过50%。

  5、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金3,500万元。

  6、公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

  华林证券对中泰桥梁继续使用人民币总额不超过3,500万元(含3,500万元)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月表示无异议。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

  3、公司独立董事对相关事项的独立意见；

  4、公司监事会关于相关事项的独立意见；

  5、华林证券有限责任公司出具的《华林证券有限责任公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  董事会

  2012年12月20日