证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2012-044

  中信证券股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信证券股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第八次会议于2012年12月19日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。本次董事会有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议一致审议通过了《关于聘任公司合规总监的议案》，根据该议案，拟聘任张国明先生为公司合规总监，张国明先生将在取得深圳证监局核准的证券公司高级管理人员任职资格、合规总监任职资格后，出任公司合规总监。

  此前，公司第五届董事会提名委员会2012年第三次会议已就此事项进行了审核，公司独立董事亦发表了独立意见，均认为公司合规总监的选择标准和程序符合法律法规和公司《章程》的规定，对公司聘任张国明先生为合规总监无异议。

  张国明先生简历如下：

  张国明先生，现年48岁，曾任河南省高级人民法院副庭长、庭长、审判委员会委员，最高人民法院合议庭负责人。张先生于2010年加入公司，现任公司合规部行政负责人、执行总经理。张先生分别于1994年及2008年获得中国人民大学法学硕士研究生学位、法学博士研究生学位。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司

  2012年12月19日