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    西藏珠峰工业股份有限公司
    2012年第二次临时股东大会决议公告
    2012-12-20       来源:上海证券报      

      证券代码:600338   股票名称:ST珠峰   编号:临2012-47

      西藏珠峰工业股份有限公司

      2012年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

      一、会议召开和出席情况

      西藏珠峰工业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月19日下午在上海市闸北区柳营路305号六楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表5人,代表股份58,928,005股,占公司总股本的37.22%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      会议由董事长黄建荣先生主持,公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

      二、提案审议情况

      经会议审议并表决通过了以下议案:

      1、《关于修改公司章程的议案》

      同意票58,928,005股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      2、《关于调整2012年度财务预算的议案》

      同意票58,928,005股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      3、《关于公司出售资产及转让债权的议案》

      同意票58,928,005股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。

      三、律师见证意见、

      上海市金茂律师事务所何永哲律师、谢洁瑾律师见证了本次股东大会,并为大会出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

      四、备查文件

      1、西藏珠峰工业股份有限公司2012年第二次临时股东大会记录;

      2、西藏珠峰工业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;

      3、上海市金茂律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

      特此公告。

      西藏珠峰工业股份有限公司

      董 事 会

      2012年12月20日