七届四次董事会决议公告
证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2012—028
长春欧亚集团股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于2012年12月8日以书面送达的方式，发出了召开第七届董事会第四次会议的通知。并于2012年12月18日下午13：00时在公司第二会议室召开了七届四次董事会。应到董事11人，实到11人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全票通过了如下议案：
一、审议通过了《关于购置土地用于吉林欧亚城市商业综合体项目住宅用地的议案》
2012年11月20日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）与吉林丰满经济开发区（以下简称丰满经开区）在吉林市签署了《吉林欧亚城市商业综合体项目C4-16号宗地协议书》。丰满经开区同意将位于吉林丰满经济开发区C4-16号宗地作为吉林欧亚城市商业综合体（以下简称综合体）项目住宅用地组成部分。
宗地面积约为133800平方米（实际面积以国土资源部门实测为准）。出让年限为70年。项目用地（含路径和绿地）价格为每平方米1430元人民币（含土地及房屋征地拆迁费用、征地费用、土地规费和土地出让金）。
公司通过公开招拍挂方式取得项目用地使用权。丰满经开区负责项目用地的土地征收和拆迁工作，办理土地出让手续，直至签订土地成交确认书，负责缴纳各项费用。公司在协议签订十日内向丰满经开区预先缴纳1000万元人民币保证金，剩余款项按征地进度支付。
本次购置土地的资金由公司自筹。
在吉林丰满经济开发区购置土地, 作为综合体项目住宅用地的组成部分,是公司为打造综合体周边环境，增加人口集聚功能，扩大消费群体，加快其市场培育的积极举措，对综合体的发展将会起到积极的促进作用。董事会同意：自筹资金以每平方米净地1430元人民币、总价款约19133.4万元人民币的价格，在丰满经开区购置约133800平方米的土地，作为综合体项目住宅用地的组成部分，并授权公司经营班子根据与丰满经开区签署的《吉林欧亚城市商业综合体项目C4-16号宗地协议书》，办理受让土地及住宅建设的相关事宜。
二、审议通过了《关于控股子公司珲春欧亚置业有限公司购买土地用于建设大型综合商业和住宅项目的议案》
2012年12月10日，公司控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司（以下简称珲春置业）与吉林省珲春市人民政府（以下简称珲春市政府）在珲春市签署了《协议书》。珲春市政府同意将位于珲春市站前北街、文化路东一处宗地（面积为10万平方米）的国有土地使用权出让给珲春置业（商业用地使用年限为40年，住宅用地使用年限为70年），用于建设大型综合商业、住宅项目（住宅建筑面积占65%，商业建筑面积占35%）。土地面积按实际占有面积划分。
该宗地的土地使用权净地出让单价为每平方米335元人民币，总价款为3350万元人民币。最终以《国有土地使用证》上登记的土地面积为准，据实结算。
珲春市政府将明确记载土地使用权类型为出让、用途为商服和住宅用地，珲春置业为该宗地国有土地使用权人的《国有土地使用证》及珲春置业为建设单位所需的全部开工批件（包括但不限于甲方承诺应办理的批件）办理完毕并移交珲春置业后七个工作日内，珲春置业将上述总价款汇入珲春市政府指定账户。
本次购置土地的资金由珲春置业自筹。
珲春市是一个新兴的边境开放城市，位于吉林省东南部的图们江下游地区，地处中、朝、俄三国交界地带。2012年5月21日，中央批准在吉林省珲春市设立图们江区域（珲春）国际合作示范区。由于珲春市处于图们江区域国际合作开发的核心地带，也被称为东北亚的“金三角”。珲春市人口25万人。近年来，珲春市经济得到较快发展，先后获得吉林省工业提速增效十强市、全民创业先进市称号和县域突破明显进步奖。
为抓住机遇，借力图们江区域国际合作开发区开发建设的有力时机，推进公司在珲春市的发展，董事会同意：珲春置业自筹资金3350万元人民币购置土地10万平方米,用于建设大型综合商业、住宅项目。
三、审议通过了《关于全资子公司辽源欧亚置业有限公司购买土地用于建设商业和住宅项目并成立长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司东丰分公司的议案》
2012年12月10日，公司全资子公司长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司（以下简称辽源置业）与东丰县人民政府（以下简称东丰县政府）在东丰县签署了《协议书》。东丰县政府同意将位于辽源市东丰县东风路以北，鑫达路以南，富民街以东，吉风街以西一处宗地（面积为80000平方米）的土地使用权（使用类型为出让，其中商业用地使用年限为40年，住宅用地使用年限为70年）出让给辽源置业，用于建设商业和住宅项目。
该宗地的土地使用权出让金为每平方米200元人民币，总额1600万元人民币（包括但不限于土地挂牌等手续费和土地交易所需缴纳的契税）。
东丰县政府为辽源置业提供的宗地为动迁、拆除后的平整土地，即七通一平。并在《协议书》生效后三个月内，办理宗地的国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。辽源置业不承担办理该项目的全部开工手续所需缴纳的费用。东丰县政府将明确记载辽源置业为该宗地国有土地使用权人的《国有土地使用证》及辽源置业为建设单位所需的全部开工批件办理完毕并移交辽源置业后七日内，辽源置业将出让金汇入东丰县政府指定账户。
本次购置土地的资金由辽源置业自筹。
东丰县隶属于吉林省辽源市，地处吉林省中南部，区位优越，交通发达，基础设施完备，总人口40.6万人。
为积极稳健的推进公司域外发展，在对东丰县商业现状、未来发展和居民消费水平进行调研的基础上，董事会同意：1辽源置业自筹资金1600万元人民币，在东丰县购置土地8万平方米, 用于建设商业和住宅项目。2、由辽源置业成立分公司。公司名称：长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司东丰分公司。注册地址：吉林省东丰县东丰镇鑫达路南侧。负责人：王延。经营范围：百货、纺织、服装及日用杂品，五金、交电、家具及室内装修材料，场地租赁、物业管理及地产开发等（公司名称、经营范围以工商注册为准）。
四、审议通过了《关于合资合作建设松原市“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼7层并成立全资子公司长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司的议案》
公司六届二十三次董事会审议通过了《关于合资合作建设松原市“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼的议案》。董事会同意：与松原市新宇房地产开发有限公司（以下简称新宇房地产）合资合作建设松原市“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼（以下简称综合楼）项目。
综合楼总建筑面积约12万平方米。其中：地下一层及地上1-6层建筑面积约6.5万平方米商业用房所有权归公司所有，7层以上建筑面积的所有权归新宇房地产所有。综合楼项目总投资约3亿元人民币。其中：公司投入建设资金1.95亿元人民币(按建筑面积每平方米3,000元人民币计算,以实际面积据实结算投资款）。新宇房地产投资土地和建设资金约合1.05亿元人民币。
2012年12月7日，公司与新宇房地产就合资合作建设综合楼项目签订了《补充协议》。经双方协商，新宇房地产同意将原由其投资建设的综合楼7层（建筑面积约为9285.71平方米，以产权证登记建筑面积为准）所有权及该层国有土地使用权转归公司。按所得建筑面积计算，公司投入综合楼7层的建设资金为每平方米3000元人民币，总计投入人民币2785.713万元（以产权登记面积为准，据实结算投资款，实行多退少补）。付款方式遵循2011年12月19日双方签订的《合资合作建设“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼协议书》中的分期付款方式，分四次付款。
本次投入建设综合楼7层项目的资金由公司自筹。
本次投资不构成关联交易。
为积极推进公司在松原市的发展，做大松原欧亚购物中心的规模，实现强势发展，董事会同意：1、自筹资金2785.713万元人民币建设综合楼7层。2、在合资合作建设综合楼的基础上，成立全资子公司。公司名称：长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司。注册地址：松原经济开发区青年大街4799号。法定代表人：路廷辉。注册资本：1000万元人民币。公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：百货、针纺织品，服装鞋帽、日用杂品、金银饰品、工艺美术品、卷烟、体育用品及器材、家用电器、五金交电、电子机械及器材、电脑及耗材，建筑材料，广告设计制作，场地租赁，房屋租赁（公司名称、经营范围以工商注册为准）。
五、审议通过了《关于全资子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司续建工程项目的议案》
为不断发展企业规模，扩大市场覆盖面和占有率，提高行业地位和规模效益，促进长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司（以下简称通化欧亚）的持续健康发展，在对通化市商业市场进行深入调研和充分展望，对通化欧亚整体发展战略进行统筹考虑的基础上，董事会同意通化欧亚自筹资金3亿元，对通化欧亚进行续建。该续建项目已经通化市发展和改革委员会通市发改财字[2012]371号文批准备案。
项目名称：通化欧亚购物中心续建工程建设项目
建设单位：长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司
建设地址：通化市沿江路888号
建设性质：续建
建设起止年限：2012年-2013年
建设规模和内容：在原欧亚购物中心一期项目基础上建设三层商业用房，占地面积21311平方米，建筑面积64353平方米。
项目总投资及资金来源：项目总投资3亿元，资金全部为企业自筹。
效益分析：项目建成后，可实现年销售收入27,500万元。实现利润1,220万元，上缴税金500万元，解决就业800人。
公司董事会认为：本次全资子公司通化欧亚的续建项目，可以实现经营业务的拓展和经营规模的扩充，进一步提升经营能力和竞争能力，实现经营业绩的提高。本次续建亦可对本公司经营产生一定的积极影响。
六、审议通过了《关于成立长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司集安分公司的议案》
经公司董事长批准，近日，全资子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司（以下简称通化欧亚）购买了集安市广厦房地产开发有限公司拥有的位于集安市东城商厦地下一层商业用房所有权及该部分房屋所占国有土地使用权。
标的总建筑面积为6526.6平方米，土地使用权面积按购房的实际面积分摊。房价款按建筑面积计算，每平方米为2000元人民币，总计购房款为1305.32万元人民币（以产权管理部门登记的面积为准，据实结算房价款，实行多退少补）。
为推进公司域外发展，董事会同意：在购买资产的基础上，由通化欧亚购物中心成立分公司。公司名称：长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司集安分公司。注册地址：集安市团结路。负责人：王晓峰。经营范围：百货、五金、交电、日用杂品、针纺织品、服装鞋帽、家用电器、金银饰品、通讯器材经销、广告设计制作，场地租赁、家用电器回收等（公司名称、经营范围以工商注册为准）。
七、审议通过了《关于控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司购买土地用于建设大型综合商业和住宅项目并成立白山欧亚中吉置业有限公司的议案》
2012年12月11日，公司控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司（以下简称欧亚中吉）与白山市江源区人民政府（以下简称江源区政府）签署了《协议书》。江源区政府同意将位于临江街以北两处宗地、总面积为127,095.79平方米（190.6亩）的土地使用权（土地使用类型为出让，其中：商场地块19，708.62平方米<29.5亩>，使用年限为40年；小区地块及绿地107，387.17平方米<161.1亩>，使用年限为70年）出让给欧亚中吉，用于建设大型综合商业、住宅开发项目。
该宗地平均每亩直接用地成本18.4万元，出让总金额为人民币3,507.04万元。
江源区政府为欧亚中吉提供的宗地为动迁、拆除后的平整土地并负责为欧亚中吉办理宗地的国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。欧亚中吉不承担办理该项目的全部开工手续所需缴纳的费用。江源区政府将明确记载欧亚中吉为该宗地国有土地使用权人的《国有土地使用证》及欧亚中吉为建设单位所需的全部开工批件办理完毕并移交欧亚中吉后三日内，欧亚中吉将上述出让金汇入江源区政府指定账户。
本次购置土地的资金由欧亚中吉自筹。
白山市江源区是一个以循环经济为主体的新兴工业区。具有与长白山旅游线路、辽宁沿海经济带、长吉图开发开放先导区、黑龙江哈大齐工业走廊、白通丹经济带、对朝边贸的“六线对接”区位条件。拥有“宜县则县、宜区则区”体制优势，被评为“2010中国最具投资潜力县（区）”。江源区总人口26.85万人。
为推进公司在白山市的发展,公司董事会同意：1、欧亚中吉投资3507.04万元购置土地127095.79平方米，用于建设大型综合商业、住宅开发项目。2、欧亚中吉成立全资子公司。公司名称：白山欧亚中吉置业有限公司。注册地址：吉林省白山市江源区青少年宫一楼。法定代表人：袁鹏辉。注册资本：1,000万元人民币。公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：房地产开发及销售，物业管理（公司名称、经营范围以工商注册为准）。
八、审议通过了《关于成立万宁欧亚超市有限公司的议案》
经公司总经理批准，近日，全资子公司吉林市欧亚购物中心有限公司（以下简称吉林欧亚）购买了万宁市三合房地产开发有限公司拥有的位于万宁市兴隆旅游开发区迎宾大道欧亚温泉山庄16栋、17栋一层的房屋所有权及该部分房屋所占土地使用权。
标的总建筑面积为800平方米。土地使用权面积按购房的实际面积分摊。房款按建筑面积计算，每平方米单价8000元人民币，总计购房款为640万元人民币。
为推进公司商超连锁的发展，董事会同意：在购买资产的基础上，由吉林欧亚成立子公司。公司名称：万宁欧亚超市有限公司。注册地址：万宁市兴隆旅游开发区迎宾大道欧亚温泉山庄。法定代表人：刘建凯。注册资本：人民币30万元。公司类型：有限责任公司（法人独资）经营范围：五金交电、日用品、工艺品、文具用品、体育用品、纺织品（经营范围以工商注册为准）。
九、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
根据经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行申请授信额度4,000万元人民币、向中国光大银行长春分行申请新增授信额度2亿元人民币，用于办理流动资金贷款业务。此次在中国光大银行长春分行新增授信额度后，公司在该行的授信额度为4亿元人民币。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二O一二年十二月十八日
证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2012—029
关于全资子公司长春欧亚集团
通化欧亚购物中心有限公司续建项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：通化欧亚购物中心续建工程
投资金额：3亿元人民币
建设起止年限：2012年-2013年
预计项目投资收益率：年平均投资收益率为其投资额的4%-6%
特别风险提示：
通化欧亚购物中心经营商业零售业务，激烈的商业市场竞争形势和消费需求的不断变化，将会使该项目存在一定的市场和经营风险。
一、项目投资概述
（一）项目投资的基本情况。
为不断发展企业规模，扩大市场覆盖面和占有率，提高行业地位和规模效益，促进长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司（以下简称通化欧亚）的持续健康发展，在对通化市商业市场进行深入调研和充分展望，对通化欧亚整体发展战略进行统筹考虑的基础上，公司全资子公司通化欧亚投资建设通化欧亚购物中心续建项目。
（二）董事会审议情况
2012年12月18日公司召开了七届四次董事会，公司全体董事出席了会议，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由曹和平董事长主持，以全票审议通过了《关于全资子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司续建工程项目投资的议案》。董事会经审慎研究，同意通化欧亚自筹资金3亿元，投资建设通化欧亚购物中心续建项目。
(三)该项目投资不需公司股东大会批准，已经通化市发展和改革委员会通市发改财字[2012]371号文批准备案。
二、续建项目的基本情况
（一）、投资主体
公司名称：长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司。公司类型：有限责任公司（法人独资）。注册地址：通化市沿江路888号。法定代表人：周伟。注册资本：10000万元人民币。经营范围：百货、五金、交电、日用杂品、食品、针纺织品、家用电器、信息咨询、场地租赁等。
（二）、投资项目
项目名称：通化欧亚购物中心续建工程建设项目
建设单位：长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司
建设地址：通化市沿江路888号
建设性质：续建
建设起止年限：2012年-2013年
建设规模和内容：在原欧亚购物中心一期项目基础上建设三层商业用房，占地面积21311平方米，建筑面积64353平方米。
项目总投资及资金来源：项目总投资3亿元，资金全部为企业自筹。
效益分析：项目建成后，预计实现年销售收入27,500万元。实现利润1,220万元，上缴税金500万元，解决就业800人。
市场定位及可行性分析：通化市位于吉林省东南部。是吉林省经济发达城市、国家批准的边境开放城市、东北东部大通道的重要枢纽、全国知名的“医药城”、“人参城”、“葡萄酒城”。市区人口为50万人。通化欧亚购物中心续建项目是在原通化欧亚一期基础上建设三层商业用房。续建项目建成后，通化欧亚的建筑面积由原来的6.4万平方米增加到12.8万平方米，在通化市经营规模最大，经营品种最全，经营档次最高，经营环境最好购物中心的地位将会得到明显提升，市场主体地位将会愈加巩固。通化欧亚续建项目投入使用后，预计年平均投资收益率为其投资额的4%-6%。
三、项目投资对公司的影响
（一）项目投资的资金来源安排
本续建项目资金由通化欧亚自筹。
（二）项目投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
通化欧亚续建项目，是通化欧亚发展战略的重要举措。不仅会提高通化欧亚的规模经营能力、市场竞争能力和经济效益，促进其持续健康发展，也会对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。同时，对繁荣通化商业市场，满足居民消费，拉动当地经济将会起到积极的作用。
四、项目投资的风险分析
（一）项目标的的风险
通化欧亚购物中心经营商业零售业务，激烈的商业市场竞争形势和消费需求的不断变化，将会使该项目存在一定的市场和经营风险。
（二）针对上述风险拟采取的措施
通化欧亚购物中心位于通化经济开发区，目前，通化经济开发区已基本完成了各项基础设施建设，成为通化经济发展的平台和强势产业发展的载体。通化欧亚经过近几年的市场培育，经营能力、管理能力和品牌影响力不断增强。通化欧亚续建项目建成后，将进一步依托通化市良好的发展环境，借助欧亚品牌，利用诚信经营形象，调动潜在的消费需求，扩大竞争优势，将通化欧亚打造成一流的商业企业，确立市场主导地位。
五、涉及关联交易的说明
本次项目投资不构成关联交易，不增加同业竞争。
六、备查文件目录
七届四次董事会决议公告
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二0一二年十二月十八日