第四届董事会第十八次会议
决议公告
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2012-030
浙江仙琚制药股份有限公司
第四届董事会第十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月19日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2012年12月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》。
董事会同意公司以拥有的位于浙江省临海市沿海工业园区的土地，继续为全资子公司台州仙琚药业有限公司提供最高额不超过7,000万元的抵押担保，担保期限二年，并授权公司经营层办理具体抵押担保事宜。《浙江仙琚制药股份有限公司对外担保公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2012-031
浙江仙琚制药股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）以拥有的位于浙江省临海市沿海工业园区的土地为全资子公司台州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚药业”）提供最高额不超过5,000万元的抵押担保即将到期。台州仙琚药业是公司的原料、中间体配套生产基地，随着该公司规模的不断扩大，生产资金需求量也日益增加，为此公司拟继续以上述土地为台州仙琚药业提供最高额不超过7,000万元的抵押担保，担保期限为两年。
上述担保事项已经2012年12月19日公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：台州仙琚药业有限公司
2、注册地址：浙江省化学原料药基地临海区块
3、法定代表人：张宇松
4、注册资本：2,000万元
5、主营业务：医药中间体制造
6、与公司关联关系：公司全资子公司
7、主要财务状况：
截止2011年12月31日，该公司的总资产16,664.18万元，负债总额12,092.45元，净资产4,571.72万元，2011年度实现营业收入31,278.75万元、利润总额 2,027.99万元，净利润1,498.88万元。以上数据业经天健会计师事务所审计。
截止2012年9月30日，该公司的总资产13,614.55万元，负债总额8,158.34万元，净资产5,456.21万元，2012年1-9月实现营业收入28,330.17万元、利润总额1,251.89万元，净利润884.49万元。以上数据未经审计。
三、拟签订的抵押担保协议的主要内容
担保期限：两年
担保金额：不超过7,000万元人民币
担保方式：抵押担保
抵押标的物：公司拥有的位于浙江省临海市沿海工业园区的土地（ [临杜国用（2007）第3882号]和[临杜国用（2008）第5574号],土地使用权面积共计141,712.84平方米）作为最高额不超过7,000万元人民币的抵押担保，抵押协议将重新签署。
四、董事会意见
公司董事会认为台州仙琚药业生产经营正常，偿债能力较强，资信状况良好，公司此次为其继续提供抵押担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，此项担保不会对公司产生不利影响。董事会同意公司继续以拥有的土地使用权为台州仙琚药业提供最高额不超过7,000万元的抵押担保，担保期限为两年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司批准的对外担保累计金额为54,200万元，占公司2011年度经审计净资产的48.43%，实际发生的对外担保余额为人民币38,523.4万元，占公司2011年度经审计净资产的34.42%，其中33,067.6万元系为互保单位提供的担保；5,455.8万元系为全资子公司及控股子公司提供的担保。公司全资子公司及控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十日