证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-股-006

  航天科技控股集团股份有限公司

  二〇一二年第五次临时股东大会决议公告

  一、会议召开的基本情况

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：2012年12月20日（星期四）上午

  9：30时

  2、股权登记日：2012年12月17日（星期一）

  3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：采取现场投票的方式

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表的股份总数为91,842,295股，占公司总股本的36.69%。

  2、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次临时股东大会采取逐项表决方式对议案进行了审议。具体表决情况如下：

  1、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2013年-2015年）的议案》。

  表决情况：同意票91,842,295股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （《未来三年股东回报规划（2013年-2015年）》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和上海证券报）。

  2、审议通过了《关于公司对外捐赠管理办法的议案》。

  表决情况：同意票91,842,295股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （《对外捐赠管理办法》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和上海证券报）。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

  2、律师姓名：罗超、蒋伟

  3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、航天科技控股集团股份有限公司二〇一二年第五次临时股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇一二年第五次临时股东大会的法律意见书。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十一日