证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2012-018

  上海复旦复华科技股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海复旦复华科技股份有限公司于2012年12月19日下午1点30分，在上海国权路525号复华科技楼10楼会议室召开公司第七届董事会第十三次会议。会议应到董事8人，实到董事7人，公司独立董事吴柏钧先生因事请假，委托独立董事戴国强先生投赞成票并在决议文件上签字。会议通知于2012年12月10日发出，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

  一、关于收购上海天内杰电源有限公司股权的议案。

  董事会同意本公司控股子公司上海复华高新技术园区发展有限公司（以下简称“复华高新园区”）收购上海天内杰电源有限公司（以下简称“天内杰电源”）100%股权。原天内杰电源股东：内蒙古洛克高科技股份有限公司（以下简称“内蒙洛克”）、上海天内杰网络技术发展有限公司（以下简称“天内杰网络”）为归还所欠复华高新园区债务，自愿以其持有的天内杰电源97.99%的股权抵顶所欠复华高新园区款项4200万元（其中：内蒙洛克持有的天内杰电源71.63%股权，计价3070万元；天内杰网络持有的天内杰电源26.36%股权，计价1130万元），天内杰网络持有的天内杰电源另外2.01%股权（合82万元），复华高新园区以货币方式向其收购。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  二、上海复旦复华科技股份有限公司内部控制手册。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  三、上海复旦复华科技股份有限公司内部控制评价管理制度。全文详见上海证券交易所网站。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  四、上海复旦复华科技股份有限公司重大信息内部报告制度。全文详见上海证券交易所网站。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  五、上海复旦复华科技股份有限公司举报投诉和举报人保护制度。全文详见上海证券交易所网站。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  六、上海复旦复华科技股份有限公司内部控制管理制度。全文详见上海证券交易所网站。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  七、上海复旦复华科技股份有限公司内部控制监督制度。全文详见上海证券交易所网站。

  同意8票，弃权0票，反对0票

  特此公告。

  上海复旦复华科技股份有限公司

  2012年12月20日