股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2012-031

  用友软件股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  用友软件股份有限公司（下称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日在用友软件园中区8号楼E102会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。现场会议由公司董事长兼总裁王文京先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了会议议案。

  二、会议出席情况

  本次股东大会会议参加表决的股东及股东授权代表共264人，代表股份611,184,940股，占公司总股本的62.42%。其中：

  1、参加现场投票表决的股东及股东授权代表共11人，代表股份569,418,641股，占公司总股本的58.16%；

  2、参加网络投票表决的股东共253人，代表股份41,766,299股，占公司总股本的4.26%。

  公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。

  三、会议表决情况

  逐项审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》

  （一）回购股份的方式

  同意票610,381,816股，占参加表决股东所持有效表决权的99.87%；反对票84,220股；弃权票718,904股。

  （二）回购股份的用途

  同意票610,381,816股，占参加表决股东所持有效表决权的99.87%；反对票84,220股；弃权票718,904股。

  （三）回购股份的价格区间

  同意票610,381,816股，占参加表决股东所持有效表决权的99.87%；反对票84,220股；弃权票718,904股。

  （四）拟用于回购的资金总额以及资金来源

  同意票610,381,816股，占参加表决股东所持有效表决权的99.87%；反对票84,220股；弃权票718,904股。

  （五）拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例

  同意票610,381,816股，占参加表决股东所持有效表决权的99.87%；反对票84,220股；弃权票718,904股。

  （六）回购股份的期限

  同意票610,381,816股，占参加表决股东所持有效表决权的99.87%；反对票84,220股；弃权票718,904股。

  （七）授权事项

  同意票610,381,816股，占参加表决股东所持有效表决权的99.87%；反对票84,220股；弃权票718,904股。  

  上述议案为特别表决事项，同意票占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市天元律师事务所孙彦律师和于进进律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及网络投票人员的统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  （一）股东大会召开通知公告

  （二）股东大会决议

  （三）法律意见书

  （四）会议记录

  （五）按有关规定要求备查的其他文件

  以上文件正本备置于公司证券与投资者关系部。

  特此公告。

  用友软件股份有限公司

  二零一二年十二月二十一日

  股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2012-032

  用友软件股份有限公司

  关于回购股份的债权人通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为保护公司股东利益，增强投资者信心，维护公司股价，综合考虑市场状况、公司财务状况和未来发展等因素，用友软件股份有限公司（下称“公司”）拟以不超过每股11.18元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币2亿元。回购的股份将注销，从而减少注册资本。回购方案已经2012年12月20日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过，相关公告于2012年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权于本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

  1、申报时间：

  2012年12月21日至2013年2月3日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

  2、联系方式

  地址：北京市海淀区北清路68号用友软件股份有限公司证券与投资者关系部

  邮政编码：100094

  电话：010-62436637

  传真：010-62436639

  请在信函封面或传真首页注明“申报债权”的字样。

  特此公告。

  用友软件股份有限公司董事会

  二零一二年十二月二十一日