证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2012－040

  现代投资股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  现代投资股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2012年12月19日以通讯形式召开。会议应参予表决董事9人，实际参予表决董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

  根据国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求及公司内部控制审计工作的需要，公司同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构。

  独立董事对此发表意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券期货相关业务资格，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，有利于更有效的全面开展公司内控审计工作。因此，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于分公司机构调整的议案》

  根据湖南省高速公路系统管理体制改革的总体部署，从便于管理的角度，对下属分公司机构设置调整如下：

  原现代投资股份有限公司长永分公司、长潭分公司合并，成立现代投资股份有限公司长沙分公司，负责长永高速公路和长潭高速公路的运营管理。

  原现代投资股份有限公司潭耒分公司机构保持不变，负责潭耒高速公路的运营管理。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2012年12月19日

  证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2012－041

  现代投资股份有限公司

  第五届监事会第二十次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  现代投资股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2012年12月19日以通讯形式召开。会议应参予表决监事5人，实际参予表决监事5人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

  根据国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求及公司内部控制审计工作的需要，公司同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  监事会

  2012年12月19日