证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2012-050

  冠城大通股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

冠城大通股份有限公司(以下简称"公司")2012年第三次临时股东大会于2012年12月20日上午10:30在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开。

公司总股本1,176,804,059股。出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	471,566,756
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.07

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由公司副董事长韩孝煌先生主持。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，公司在任监事3人，出席2人；董事韩国龙先生、商建光先生、伍长南先生、张白先生、监事林常青先生因公务出差未能出席本次股东大会；董事会秘书和公司其他高管均列席会议，部分董事和高管以视频方式参会。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《关于出售公司全资子公司深圳冠洋100%股权的议案》	471,334,436	99.95%	232,320	0.05%	0	0	通过
2	审议《关于受让丹龙置业常州有限公司合计100%股权的议案》	471,334,436	99.95%	232,320	0.05%	0	0	通过

上述两个议案均获得通过。

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2012年11月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

三、律师见证情况

福建创元律师事务所齐伟、陈伟律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

2012年12月21日

●报备文件

股东大会决议。