证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2012-045

中茵股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

·本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。

·本次会议审议的议案已获得通过。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中茵股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月20日上午10:00在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	244,131,466
占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.57

（三）会议主持情况

大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。

（四）出席情况

公司独立董事鲍虎军先生因在外出差，未能出席会议，公司其它在任董事全部出席了会议；公司在任监事张金成先生因在外出差，未能出席会议；董事会秘书出席了会议;公司副总裁曹勇先生因在外出差未能列席。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：

（一）关于为子公司昆山中茵世贸广场洒店有限公司提供担保的议案

同意244,131,466股，占出席会议股份总数的100%；

反对0股，占出席会议股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的陈军、陈巍律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

四、上网公告附件

1、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十日