证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2012-46

  千足珍珠集团股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。

  一、会议召开和出席情况

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会于2012年12月20日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集，公司分别于2012年12月4日和2012年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司董事会关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》和《公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的更正公告》。本次会议的股权登记日为2012年12月17日。公司董事长陈夏英女士主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  出席本次会议的股东共6名，代表有表决权股份122476127股，占公司总股本的59.5991%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）5名，代表有表决权股份122471627股，占公司总股本的59.5969%；通过网络投票的股东1名，代表有表决权股份4500股，占公司总股本的0.0022%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

  二、议案表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》。

  1、选举公司第四届董事会非独立董事

  （1）选举陈夏英女士为公司第四届董事会董事

  表决结果：122476127股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%。

  （2）选举陈海军先生为公司第四届董事会董事

  表决结果：122476127股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%。

  （3）选举阮光寅先生为公司第四届董事会董事

  表决结果：122476127股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%。

  （4）选举楼来锋先生为公司第四届董事会董事

  表决结果：122476127股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%。

  （5）选举孙伯仁先生为公司第四届董事会董事

  表决结果：122476127股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%。

  （6）选举王松涛先生为公司第四届董事会董事

  表决结果：122476127股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%。

  2、选举公司第四届董事会独立董事

  （1）选举史洪岳先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：122476127股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%。

  （2）选举范进学先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：122476127股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%。

  （3）选举方铭先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：122476127股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%。

  上述6名非独立董事和3名独立董事获得的投票表决权数均超过出席股东大会股东所持有效表决股份总数的50%，本议案获表决通过。

  陈夏英女士、陈海军先生、阮光寅先生、孙伯仁先生、楼来锋先生、王松涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事；史洪岳先生、范进学先生、方铭先生当选为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格均已通过深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，可以连选连任。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  （二）审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。

  1、选举李小龙先生为公司第四届监事会监事

  表决结果：122476127股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%。

  2、选举何飞勇先生为公司第四届监事会监事

  表决结果：122476127股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%。

  上述2名股东代表监事获得的投票表决权数均超过出席股东大会股东所持有效表决股份总数的50%，本议案获表决通过。

  李小龙先生、何飞勇先生当选为公司第四届监事会股东代表监事，与公司工会委员会选举产生的职工代表监事寿田光先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，可连选连任。

  上述人员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  （三）审议通过了《公司董事、监事职务津贴制度》（修订稿）。

  表决结果：122476127股同意，占有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  公司2012年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、会议备查文件

  1、公司2012年第四次临时股东大会决议；

  2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月21日

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2012-46

  千足珍珠集团股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会须选举职工代表监事一名。公司于2012年12月20日在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表30人，实到30人。会议由公司工会主席寿田光先生主持。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

  经公司工会委员会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，以30票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举寿田光先生为公司职工监事（职工监事简历见附件），本次公司职代会推选产生的职工代表监事将与公司2012年第四次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  工会委员会

  2012年12月21日

  附：职工监事候选人简历

  寿田光先生：1965年生，大专学历，中级职称。曾先后在诸暨长运公司、浙江电视台广告部工作，2004年进入本公司工作，任本公司工会主席、行政管理办公室主任。寿田光先生与本公司或控股股东陈夏英女士不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2012-48

  千足珍珠集团股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已于12月20日召开的2012年第四次临时股东大会选举产生。公司第四届董事会于2012年12月20日在公司召开了第一次会议。本次会议的通知于12月10日以书面形式发出。会议应到董事9人，实际出席现场会议董事9人，所有董事均以现场表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事陈夏英女士主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  公司第四届董事会选举陈夏英女士为第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

  公司第四届董事会同意公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

  1、战略委员会：

  主任委员：陈夏英（董事）

  委员：陈夏英（董事）、史洪岳（独立董事）、范进学（独立董事）

  2、审计委员会：

  主任委员：方铭（独立董事）

  委员：方铭（独立董事）、范进学（独立董事）、阮光寅（董事）

  3、提名委员会：

  主任委员：史洪岳（独立董事）

  委员：史洪岳（独立董事）、方铭（独立董事）、楼来锋（董事）

  4、薪酬与考核委员会：

  主任委员：范进学（独立董事）

  委员：史洪岳（独立董事）、范进学（独立董事）、陈海军（董事）

  上述委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经董事长陈夏英女士提名，公司第四届董事会决定聘任陈海军先生为公司总裁、马三光先生（简历附后）为公司董事会秘书；

  经总裁陈海军先生提名，公司第四届董事会决定聘任阮光寅先生、楼来锋先生、马三光先生为公司副总裁；陈海军先生为公司财务总监。

  上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经董事会秘书马三光先生提名，公司第四届董事会决定聘任张玉兰女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司董事会秘书与证券事务代表未发生变动，公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：

  投资者专线电话：0575-87160891 传真：0575-87160891

  电子邮箱：shxhzq@shanxiahupearl.cn

  联系地址：浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园

  邮编：311804

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月21日

  后附简历。

  附件：董事长陈夏英女士简历以及部分高级管理人员陈海军先生、阮光寅先生、楼来锋先生的个人简历详见公司于2012年12月4日披露的临2012-42号《公司三届董事会第十四次会议决议公告》。

  马三光先生：中国国籍，1978年出生，中共党员，研究生。曾任华立集团有限公司董事会办公室项目经理、海南恒泰芒果产业股份有限公司董事会秘书、浙江华立科技股份有限公司董事会秘书兼投资部经理、浙江三鸥机械股份有限公司董事会秘书兼副总经理，2008年起任本公司董事会秘书兼副总裁。马三光先生与控股股东陈夏英女士不存在关联关系，持有本公司股份850000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张玉兰女士：中国国籍，1986年出生，大学本科。2008年进入本公司董事会办公室工作，于2008年11月参加了深圳证券交易所中小企业板董事会秘书培训班（第四期）取得董事会秘书资格证书，2009年起任本公司证券事务代表。张玉兰女士与本公司或控股股东陈夏英女士不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2012-49

  千足珍珠集团股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年12月20日上午召开职工代表大会选举寿田光先生为公司第四届监事会职工监事。2012年12月20日下午，公司召开的2012年第四次临时股东大会选举产生了第四届监事会股东代表监事两名，组成了新一届监事会。公司第四届监事会于2012年12月20日在公司召开了第一次会议。本次会议的通知于2012年12月10日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由职工监事寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

  会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  公司第四届监事会选举寿田光先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司监事会

  2012年12月21日

  后附简历。

  附件：监事李小龙先生、何飞勇先生的个人简历详见公司于2012年12月4日披露的临2012-43号《公司三届监事会第十四次会议决议公告》。

  寿田光先生：1965年生，大专学历，中级职称。曾先后在诸暨长运公司、浙江电视台广告部工作，2004年进入本公司工作，任本公司工会主席、行政管理办公室主任。寿田光先生与本公司或控股股东陈夏英女士不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。