证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2012-028

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年12月14日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第二十五次会议的通知，会议于2012年12月20日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会议审议通过了如下议案：

  审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈实施内部控制规范工作方案〉的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《江苏玉龙钢管股份有限公司实施内部控制规范工作方案（2012年12月修订）》具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2012年12月20日