证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2012-21

  青海华鼎实业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”)于2012年12月4日向公司全体股东发出召开公司2012年第二次临时股东大会的通知，会议于2012年12月20日在广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室召开，会议采取现场投票的表决方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名，代表股份50009905股，占公司股份总数23685万股的21.11%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长于世光先生主持。公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  经本次大会审议并采取现场记名投票表决方式表决通过了如下议案：

  审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于办理融资租赁业务的议案》。

  同意向华夏银行广州分行申请“专项额度国内保理买方额度”人民币2亿元，合作租赁公司为华夏银行总行认可的金融租赁公司，办理融资租赁业务，期限五年（可提前偿还），融资成本等条件以具体合同文本为准，该业务采用华夏银行售后回租的银租通产品模式，标的物为公司及属其下子公司账面净值不低于2亿元的固定资产，并授权经营层具体办理上述业务。

  同意票50009905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  国信信扬律师事务所毛献萍、蒋霆两位律师对本次股东大会出具了见证意见：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  四、上网公告附件

  国信信扬律师事务所关于青海华鼎实业股份有限公司二O一二年第二次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司

  二〇一二年十二月二十日