证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2012-050

  湖北双环科技股份有限公司

  七届十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.湖北双环科技股份有限公司七届十次董事会通知于2012年12月10日以传真，电子邮件等方式发出。

  2.本次董事会会议于2012年12月21日以通讯表决方式进行。

  3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

  4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于确认子公司投资设立湖北宜化猇亭置业有限公司和宜昌宜景房地产开发有限公司的议案》。同意子公司投资设立湖北宜化猇亭置业有限公司和宜昌宜景房地产开发有限公司。该事项的详情请参阅2012年12月19日披露的湖北双环科技股份有限公司关于子公司设立子公司及子公司的子公司竞得国有建设用地使用权的提示性公告，公告编号2012-047。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于确认子公司的子公司竞购宜昌市猇亭区亚元路国有建设用地使用权的议案》。同意子公司湖北宜化置业有限责任公司的子公司湖北宜化猇亭置业有限公司购买位于宜昌市猇亭区亚元路国有建设用地使用权。该事项的详情请参阅2012年12月19日披露的湖北双环科技股份有限公司关于子公司设立子公司及子公司的子公司竞得国有建设用地使用权的提示性公告，公告编号2012-047。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月二十二日