第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2012-021
宁波联合集团股份有限公司
第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第六届董事会2012年第三次临时会议通知于2012年12月17日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于2012年12月21日以通讯方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：
1、审议并以全票同意通过了《关于修订公司章程的议案》，决定将公司《章程修正案》提交股东大会批准。
具体内容详见公司董事会同日《宁波联合集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2012-022）。
2、审议并以全票同意通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013年1月9日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议上述《关于修订公司章程的议案》。
具体内容详见公司董事会同日《宁波联合集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（临2012-023）。
特此公告
宁波联合集团股份有限公司董事会
二Ο一二年十二月二十一日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2012-022
宁波联合集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会宁波监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（甬证监发[2012]57号）文件的精神， 公司应当对《公司章程》进行修订，明确利润分配政策尤其是现金分红政策的决策程序、机制和具体内容。
经公司第六届董事会2012年第三次临时会议审议通过，拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体如下：
原公司章程第一百五十五条为 “公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明。”
拟修订为：“第一百五十五条 公司充分考虑对股东的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（一）公司利润分配具体政策如下：
1. 利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2.公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年母公司盈利且母公司累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的百分之十。
特殊情况是指：公司发生投资总额超过公司最近一期经审计的归属于母公司期末净资产30%（含）的重大投资行为。
3.公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（二）公司利润分配方案的审议程序：
1.公司的利润分配方案由公司总裁拟订后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司尽量采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
2.公司因本条前述的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（三）公司利润分配政策的变更 ：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。”
该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二Ο一二年十二 月二十一日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2012-023
宁波联合集团股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2013年1月9日上午10：00开始，会期半天
4、会议的表决方式：现场投票方式
5、会议地点：宁波开发区东海路1号联合大厦八楼会议室
二、会议审议事项
关于修订公司章程的议案。
该议案需股东大会特别决议通过。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上的《宁波联合集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2012-022）。
三、会议出席对象
1、截至股权登记日2013年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间：2013年1月7日至2013年1月8日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。
3、登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：汤子俊 电话：（0574）86221609 传真：（0574）86221320
电子邮箱：tangzj@nug.com.cn
通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室 邮编：315803
2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
宁波联合集团股份有限公司董事会
二Ο一二年十二月二十一日
附件:授权委托书
授权委托书
宁波联合集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年1月9日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订公司章程的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。