证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2012－022

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2012年12月21午10:00在上海市杨浦区共青路448号310会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事肖琪经先生因公务未能出席本次会议，委托董事汤期庆先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长汤期庆先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

  一、审议通过《关于修改公司<财务联签、资金审批制度（试行）>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于修改公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此决议。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月21日