证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2012-031

  上海金丰投资股份有限公司

  第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第三十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2012年12月20日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于转让公司所持上海金丰易居置业有限公司13.04%股权的议案：

  为进一步优化成本，理顺项目管理关系，同意将本公司所持上海金丰易居置业有限公司（以下简称“金丰置业”）13.04%股权转让给本公司全资子公司上海金丰建设发展有限公司。

  由于本次转让是由我公司转让至全资子公司，因此股权转让价格以帐面净资产值为依据确定为6000万元，股权转让基准日为2012年9月30日。截止2012年9月30日，金丰置业帐面净资产值为45985.27万元，13.04%股权对应的帐面净资产值为5996.48万元。

  金丰置业成立于2011年10月，目前注册资本46000万元人民币，其中6000万元由我公司作为一方股东直接投入，其余40000万元由我公司和中航信托股份有限公司共同发起设立的金丰2号上海罗店保障房投资集合资金信托计划投入，并由中航信托以信托计划受托人的身份成为另一方股东。

  金丰置业主要从事上海市宝山区罗店大型居住社区C1地块动迁安置房和C2、C4地块经济适用房项目的开发建设工作。目前，上述项目由上海金丰建设发展有限公司进行全过程管理工作。

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2012年12月22日