证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2012-049号

四川西部资源控股股份有限公司

2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

四川西部资源控股股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月21日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	318,954,533
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.19

（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王成先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议。部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于修订<公司章程>的议案》	318,954,533	100%	0	0	0	0	是
2	《关于制定<对外担保管理制度>的议案》	318,954,533	100%	0	0	0	0	是
3	《关于选举公司股东代表监事的议案》	318,954,533	100%	0	0	0	0	是

其中，第三项议案采取累积投票方式投票。

三、律师见证情况

本次会议经四川泰和泰律师事务所吴文、张栩律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议结果合法有效。

四、上网公告附件

《泰和泰律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司二零一二年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

2012年12月22日

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2012-050号

四川西部资源控股股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2012年12月21日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由全体监事共同推举监事骆骢先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议并通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举骆骢先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。

骆骢先生简历见附件。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

2012年12月22日

附件：

骆骢，男，汉族，33岁。毕业于四川大学，硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师，国际内审师。历任德勤华永会计师事务所有限公司审计专员，中德安联人寿保险有限公司内部审计高级专员，东吴基金管理有限公司监察稽核专员，上海联都实业有限公司上市准备室科长。现任四川恒康发展有限责任公司总裁助理。

骆骢先生未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。