第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601038（A股） 证券简称：一拖股份（A股） 公告编号：临2012－28
证券代码： 00038（H股） 证券简称：第一拖拉机（H股）
第一拖拉机股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第六届董事会于2012年12月20日在河南省洛阳市建设路154号召开第一次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由赵剡水主持，经与会董事充分讨论，形成以下决议：
一、逐名表决审议通过《选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
同意赵剡水连任公司第六届董事会董事长、苏维珂连任公司第六届董事会副董事长。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
根据《公司章程》规定，董事长、副董事长任期三年，自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
二、逐项审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会组成的议案》
同意公司第六届董事会各专门委员会人员组成，具体如下：
（一）战略及投资委员会
主席：赵剡水
成员：苏维珂、闫麟角、刘继国、张秋生
（二）审核委员会
主席：张秋生
成员：闫麟角、吴德龙
（三）提名委员会
主席：洪暹国
成员：赵剡水、邢敏
（四）薪酬委员会
主席：洪暹国
成员：董建红、吴勇、邢敏、吴德龙
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
三、逐名表决通过《聘任公司高级管理人员的议案》
同意继续聘任赵剡水出任公司总经理；继续聘任连国庆出任公司常务副总经理；继续聘任刘耀、侯治平、朱卫江、苏文生、宋玉平出任公司副总经理；继续聘任姚卫东出任公司总会计师；继续聘任于丽娜出任公司董事会秘书兼投资者关系总监（副总经理级）。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表意见认为：被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。本次公司高级管理人员的聘任程序，符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
根据《公司章程》规定，上述人员任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
董事长、副董事长、各专门委员会成员简历详见公司于2012年10月30日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临2012-15）；公司高级管理人员简历详见公司于2012年11月16日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：临2012-21）。
四、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任卫亚俊为公司证券事务代表。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
卫亚俊，女，1981年2月出生，大学本科学历，拥有企业法律顾问资格。2003年9月至2012年6月任职于中国一拖集团有限公司法律事务部，担任合同管理科科长，主要负责合同管理、重大合同审查、商标法律维护及法制宣传教育工作。2012年6月至今任公司董事会秘书助理。卫女士已于2010年8月取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书。
五、审议通过《关于公司合资设立一拖川龙（四川）农业装备有限公司的议案》
同意公司与四川川龙拖拉机制造有限公司（“川龙公司”）合资设立一拖川龙（四川）农业装备有限公司（“一拖川龙”）。一拖川龙注册资本金人民币3000万元，其中，公司以现金出资600万元，持有一拖川龙20%股权。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于对一拖（洛阳）燃油喷射有限公司增资及一拖（洛阳）柴油机有限公司收购其自然人股权的议案》
同意公司以2012年8月31日为基准日一拖（洛阳）燃油喷射有限公司（ “燃油喷射公司”）净资产评估值为基础，单方向其增资10500万元（“增资金额”），其中使用A股发行募集资金人民币10373.3129万元。增资完成后，公司将持有燃油喷射公司66.66%股权。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
公司将于签署《增资协议》后，按信息披露有关规定及时发布相关公告。
同意在上述增资进行前，先由公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司（“柴油机公司”）收购由自然人持有的公司控股子公司燃油喷射公司2.763%股权。交易价格以2012年8月31日为基准日燃油喷射公司净资产评估值为基础确定，合计人民币401.11万元，最终交易价格经审计机构对燃油喷射公司从评估基准日到股权交割日期间的损益进行专项审计后调整确定。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于公司以部分募集资金向一拖（新疆）东方红农业装备机械有限公司增资的议案》
同意公司以部分募集资金人民币4500万元向全资子公司一拖（新疆）东方红农业装备机械有限公司增资。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
《第一拖拉机股份有限公司使用募集资金向一拖（新疆）东方红农业装备有限公司增资的公告》已刊载于2012年12月22日上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。
八、审议通过《关于公司向长拖农业装备集团有限公司增资的议案》
同意公司以2012年3月31日为基准日长拖农业装备集团有限公司（“长拖公司”）净资产评估值为基础，单方对长拖公司增资人民币9454.17万元，增资完成后，公司持有长拖公司33.33%股权。
按照香港联交所《上市规则》，公司单方对长拖公司增资构成关联交易，关联董事赵剡水、苏维珂、闫麟角、郭志强、董建红、屈大伟、刘继国、吴勇回避表决。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
根据《股权托管协议》，中国一拖集团有限公司将其持有的长拖公司股权所对应的表决权、监督管理权等权利委托给公司独立行使。公司将于签署《增资协议》后，按信息披露有关规定及时发布相关公告。
九、审议通过《关于公司为贸易融资业务经销商提供担保的议案》
同意公司为农机产品贸易融资业务经销商提供总额不超过人民币110,600万元担保，担保额度有效期自公司股东大会批准之日至2013年周年股东大会召开日止。
该担保须提交公司股东大会批准。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
十、逐项审议通过《关于公司为子公司提供委托贷款及担保的议案》
同意公司为部分全资及控股子公司向金融机构贷款提供总额不超过人民币7,900万元担保及总额不超过人民币13，700万元委托贷款。担保及委托贷款额度有效期自董事会或股东大会批准之日起至2013年股东周年大会召开日止。
根据公司《对外担保管理办法》的规定，公司对全资子公司一拖（洛阳）叉车有限公司提供担保须提交公司股东大会批准。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
《第一拖拉机股份有限公司公司对外提供担保的公告》已刊载于2012年12月22日上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。
十一、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
《第一拖拉机股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知》已刊载于2012年12月22日上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。
十二、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事关于公司董事会聘任公司高级管理人员的意见
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十一日
证券代码：601038（A股） 证券简称：一拖股份（A股） 公告编号：临2012－29
证券代码：00038（H股） 证券简称：第一拖拉机（H股）
第一拖拉机股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2012年12月20日在河南省洛阳市建设路154号召开。会议应出席监事6名，实际出席6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议有关议案，会议如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
选举李平安先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至第六届监事会任期届满。
2、审议通过《关于公司对一拖（洛阳）燃油喷射有限公司增资的议案》
公司以2012年8月31日为基准日一拖（洛阳）燃油喷射有限公司（以下简称燃油喷射公司）的净资产评估值为基础，单方向燃油喷射公司增资10,500 万元，其中使用募集资金10,373.3129万元。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于公司对以募集资金对一拖（新疆）东方红装备机械有限公司增资的议案》
公司以部分募集资金4,500 万元对一拖（新疆）东方红装备机械有限公司（“新疆装备公司”）进行增资。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
与会监事一致认为：公司向燃油喷射公司、新疆装备公司增资，主要目的是为实施公司募集资金投资项目，募集资金用途符合公司A股首次公开发行《招股说明书》，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律、法规、规范性文件和公司管理制度的规定。
4、备查文件
公司第六届监事会第一次会议决议
特此公告
第一拖拉机股份有限公司监事会
二〇一二年十二月二十一日
证券代码：601038（A股） 证券简称：一拖股份（A股） 公告编号：临2012－30
证券代码： 00038（H股） 证券简称：第一拖拉机（H股）
第一拖拉机股份有限公司
对外提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
●被担保人名称
（1）贸易融资业务中的公司产品经销商（以下称“经销商”）
（2）一拖（洛阳）叉车有限公司（以下称“叉车公司”）、一拖（姜堰）动力机械有限公司（以下称“姜堰动力机械公司”）、一拖（洛阳）搬运机械有限公司（以下称“搬运机械公司”）（上述公司以下统称“子公司”）
（上述经销商及子公司以下合称“被担保人”，公司拟对上述被担保人提供的有关担保下称“本次担保”）
●本次担保总额度及已实际提供的担保余额
公司本次担保总额度合计不超过人民币118,500万元。 截止11月30日，公司对被担保人实际提供担保余额为42,750万元。本次担保总额度包括上述已实际提供的担保余额。
●本次是否有反担保：所有对外担保均需提供反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1、为农业机械产品贸易融资业务项下经销商提供担保：公司与银行、经销商开展贸易融资合作，经销商在购买公司产品时可向银行申请开立银行承兑汇票或银行汇票用于向公司支付货款，公司根据与银行签署的贸易融资协议，对经销商开立的银行承兑汇票或银行汇票票面金额扣除保证金后的剩余融资资金及相关费用的偿还承担连带保证责任。公司本次拟为经销商提供总额不超过人民币110,600万元担保。该等担保额度可循环使用，且在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过110,600万元。
公司为贸易融资业务经销商提供担保尚需提交公司股东大会审议批准，上述额度有效期自股东大会批准之日起至公司2013年股东周年大会召开日止。
2、为子公司提供担保：根据子公司生产经营的实际资金需求，公司拟对子公司向金融机构融资提供总额不超过7,900万元担保，该等担保额度可循环使用，且在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过7,900万元。具体担保明细如下：
| 序号 | 被担保人 | 担保金额 |
| 1 | 叉车公司 | 500万元 |
| 2 | 姜堰动力机械公司 | 6,000万元 |
| 5 | 搬运机械公司 | 1,400万元 |
公司为叉车公司提供担保尚需提交股东大会批准。
公司对姜堰动力机械公司、搬运机械公司提供担保的额度有效期自董事会批准之日起至公司2013年股东周年大会召开日止；公司为叉车公司提供担保的额度有效期自股东大会批准之日起至公司2013年股东周年大会召开日止。
（二）董事会对本次担保的审议情况
2012年12月20日，公司第六届董事会第一次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为贸易融资业务经销商提供担保的议案》、《关于公司为子公司提供委贷及担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、 贸易融资业务中的公司产品经销商均为经公司及金融机构对其资信状况、还款能力、销售能力等进行综合评价选定的公司非关联方。
2、 子公司基本情况见表一，最近一年又一期主要财务数据见表二。
表一： 单位：万元
| 被担人 | 注册资本 | 公司持股比例 | 法定代表人 | 主营业务 |
| 叉车公司 | 2,860 | 100% | 姚卫东 | 叉车、发电机组、机械产品及配件的制造、销售、维修 |
| 姜堰动力机械公司 | 20,000 | 78%注 | 李希斌 | 多缸柴油机及其配件制造、销售 |
| 搬运机械公司 | 5,588 | 100% | 姚卫东 | 工业叉车等制造、销售、维修、通用机械加工 |
注：公司直接持有38%股权，公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司持有40%股权
表二： 单位：万元
| 被担保人 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |||||
| 2011年末 | 2012年9月末 | 2011年末 | 2012年9月末 | 2011年末 | 2012年9月末 | 2011年度 | 2012年1-9月 | 2011年度 | 2012年1-9月 | |
| 叉车公司 | 4,034 | 4,976 | 4,315 | 4,823 | -281 | 153 | 5,715 | 4,392 | -736 | -666 |
| 姜堰动力机械公司 | 15,916 | 27,205 | 3,979 | 8,523 | 11,937 | 18,682 | 18,020 | 23,519 | -810 | -254 |
| 搬运机械公司 | 9,166 | 8,613 | 5,867 | 5,826 | 3,299 | 2,788 | 11,181 | 6,446 | -579 | -511 |
上表中各项目2011年数据为经审计数据；2012年数据均未经审计。
三、担保协议的主要内容
在各项担保额度内，根据实际业务需要签订具体担保协议。
四、风险控制措施
公司将通过如下措施控制担保风险：
（1）公司已建立并完善对被担保人资信调查及评审制度，通过资料审核、贷前调查，决定是否为其提供担保及担保额度；
（2）在贸易融资业务模式下，经销商首先需要支付一定比例的保证金，且必须提供不低于担保金额的有效反担保；
（3）被担保子公司均为公司全资或控股子公司，公司对其有实际控制力，将通过加强对子公司经营情况、资金与财务信息实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，保障公司整体资金安全。
五、董事会意见
近年来，国家持续加大对农机购置进行补贴，在此惠农政策支持下，行业及公司大中型拖拉机产销均保持增长态势。但受国家补贴资金结算滞后影响，经销商资金短缺问题日益显现，公司资金回款周期延长，资金压力较大。公司通过与金融机构合作，为资信状况良好，销售能力强的经销商提供担保，拓展了经销商的融资渠道，缓解了公司资金压力，能促进公司产品销售，并通过引入金融机构加强对经销商的信用监督，强化了风险控制。公司对子公司提供担保主要为解决子公司生产经营实际资金需求，符合公司经营发展需要。公司还采取对被担保人资信评价、缴纳保证金、提供反担保等风险防范措施，公司整体担保风险可控，未损害中小股东利益。
六、累计对外担保金额及逾期担保的累计金额
截至本公告发布之日，公司无逾期担保。
截至本公告发布之日，公司及其控股子公司的对外担保累计金额65,958万元，占公司最近一期经审计净资产的19.85%。
七、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议
特此公告
第一拖拉机股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十一日
证券代码：601038（A股） 证券简称：一拖股份（A股） 公告编号：临2012－31
证券代码： 00038（H股） 证券简称：第一拖拉机（H股）
第一拖拉机股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：一拖（新疆）东方红装备机械有限公司（“新疆装备公司”）
● 投资金额：人民币4,500万元（全部为募集资金）
为了顺利实施公司A股首次公开发行募集资金投资项目之新疆农装建设项目，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司以募集资金对一拖（新疆）东方红农业装备有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司新疆装备公司增加注册资本金人民币4,500万元。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]736号文《关于核准第一拖拉机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2012年8月发行人民币普通股（A股）150,000,000股，共募集资金总额810,000,000元，扣除各项发行费用合计36,266,871元，募集资金净额为773,733,129元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。
根据公司A股首次公开发行《招股说明书》，新疆农装建设项目投资总额25,160万元，计划使用募集资金投入金额11,184万元。根据A股发行实际募集资金情况，新疆农装建设项目募集资金使用计划调整为11,000万元。
募集资金到位后，经公司第五届董事会第三十二次会议审议，公司以募集资金置换预先投入新疆农装建设项目的自筹资金4,497.19元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职京QJ[2012]T74号《第一拖拉机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。截止本公告发布日，该项目可用募集资金余额6,502.81万元。
目前，新疆农装建设项目一期工程建设已基本完成，根据工程建设安排，新疆农装建设项目二期工程建设即将实施，为了保证二期工程建设的顺利实施，公司拟使用募集资金对新疆装备公司增资4,500万元。
二、增资标的基本情况
公司名称：一拖（新疆）东方红装备机械有限公司
法定代表人：朱卫江
注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区庐山街665号
注册资本：10,000万元
成立时间：2007年6月
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：农用机械设备及零配件的制造、销售
与本公司关系：本公司全资子公司
财务状况：截止2011年12月31日，新疆装备公司经审计的资产总额为10,914.82万元，资产净额为9,729.31万元，2011年度实现营业收入179.34万元，净利润-150.49万元；截止2012年11月30日，新疆装备公司未经审计的资产总额为11168.64万元，资产净额为9,769.17万元，2012年1-11月实现营业收入2,194.32万元，净利润39.87万元。
三、增资方案
公司以募集资金4,500 万元对新疆装备公司进行增资，增资完成后，新疆装备公司注册资本金由10,000 万元增加至14,500 万元。增资后，公司仍持有其100%股权。
本次新增注册资本金将用于由新疆装备公司实施的募集资金投资项目之新疆农装建设项目二期工程建设。
四、本次增资对公司的影响
本次对新疆装备公司的增资，目的是确保公司A股首次公开发行募集资金项目之新疆农装建设项目顺利实施，进一步提升公司产品在西北市场的影响力，扩大产品销售。
五、董事会审议表决情况
公司第六届董事会第一次会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述增资事项。
六、监事会意见
公司第六届监事会第一次会议已审议通过上述增资事项，与会监事一致认为：公司向新疆装备公司增资，主要目的是为实施公司募集资金投资项目，募集资金用途及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议
2、公司第六届监事会第一次会议决议
第一拖拉机股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十一日
证券代码：601038（A股） 证券简称：一拖股份（A股） 公告编号：临2012－32
证券代码：00038（H股） 证券简称：第一拖拉机（H股）
第一拖拉机股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2013年2月18日上午9：30
● 股权登记日： 2013年2月4日
● 会议召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室
● 会议方式： 以现场会议方式召开，采取现场投票方式表决
● 是否提供网络投票：否
根据第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第一次会议决议，现将召开本公司2013年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 会议召集人：本公司董事会
2. 召开时间：2013年2月18日上午9：30
3. 会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室
4. 会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式表决
二、会议审议事项
1. 审议《关于公司对外担保的议案》
（1）公司为农业机械产品贸易融资业务项下经销商提供总额不超过人民币110,600万元担保，担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至2013年股东周年大会召开日止；
（2）公司为一拖（洛阳）叉车有限公司向金融机构融资提供总额不超过人民币7900万元担保，担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至2013年股东周年大会召开日止。
三、会议出席及列席人员
1.截至2013年2月4日（星期一）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权参加公司股东大会。符合上述条件的A股股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）。
2.在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知（公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告）。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司总经理和其他高级管理人员列席本次会议。
4.公司聘请的中介机构人员。
四、登记方法
1.传真登记：拟出席会议的A股股东，请将会议回执（见附件二）及相关文件于2013年2月7日（星期四）前以传真方式（见联系方式）送达公司。传真请注明联系方式，以便公司回复。
2.信件登记：拟出席会议的A股股东，请将会议回执及相关文件于2013年2月7日（星期四）前以信件形式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄公司联系地址（见联系方式），并请注明联系方式，以便公司回复。
五、联系方式
1. 联系地址：中国河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室 邮政编码：471004
2. 联系电话：（0379）64970545 64967038
3. 传 真：（0379）64967438
4. 会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
第一拖拉机股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十一日
附件一:
第一拖拉机股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）A股股东，委托 先生（女士）全权代表本人（本单位）出席公司2013年第一次临时股东大会，投票指示如下：
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的议案 | |||
| （1）公司为农业机械产品贸易融资业务项下经销商提供总额不超过人民币110,600万元担保，担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至2013年股东周年大会召开日止 | ||||
| （2）公司为一拖（洛阳）叉车有限公司向金融机构融资提供总额不超过人民币7900万元担保，担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至2013年股东周年大会召开日止 |
委托人姓名/名称：
委托人身份证/护照号（或营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人联系方式：
受托人姓名/名称：
受托人身份证/护照号（或营业执照号）：
受托人联系方式：
委托人签名/盖章：
受托人签名/盖章：
委托日期： 年 月 日
附件二：
第一拖拉机股份有限公司
2013年第一次临时股东大会回执
致：第一拖拉机股份有限公司
本人（本公司） 为第一拖拉机股份有限公司A股股东，本人（本公司）拟出席（亲自或委派代表）于2013年2月18日上午9：00在河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室举行的第一拖拉机股份有限公司2013年第一次临时股东大会。
| 股东姓名（名称） | |
| 身份证号码 （营业执照号码） | |
| 股东账号 | |
| 持股数量（A股） | |
| 通讯地址 | |
| 联系方式 |
签名（盖章）： 日期： 年 月 日
附注：
1. 请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；
2. 自然人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；
3. 委托代理人出席的，请附上填好的《授权委托书》（见附件一）。