证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号: 临2012-030

  河南明泰铝业股份有限公司

  对外投资进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资基本情况

  河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月25日召开了2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》，同意与全资子公司河南特邦特国际贸易有限公司及4名自然人共同投资设立“巩义市义瑞小额贷款有限公司”，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、对外投资进展情况

  近日，巩义市义瑞小额贷款有限公司在巩义市工商行政管理局办理完成工商登记手续，取得了《企业法人营业执照》，登记事项如下：

  1、名称：巩义市义瑞小额贷款有限公司

  2、住所：巩义市锦里路9号

  3、法定代表人姓名：高巍

  4、注册资本：壹亿伍仟万圆整

  5、实收资本：壹亿伍仟万圆整

  6、公司类型：其他有限责任公司

  7、经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；省主管部门批准的其他业务。

  8、营业期限：2012年12月17日至2017年12月31日

  9、注册号：410181000042631

  特此公告。

  河南明泰铝业股份有限公司董事会

  2012年 12月21日