证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2012-017

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司七届十五次董事会于2012年12月10日发出召开董事会的书面通知，并于2012年12月20日以通讯表决方式召开,董事应表决人数9人，实际表决人数9人。董事长张素心、副董事长潘建中、沈荣、董事刘荣明、张行、独立董事乔文骏、丁以中、霍佳震、张鸣参加了会议表决。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

  会议一致同意并作出如下决议：

  审议通过《关于调整金桥“碧云90”酒店及商务办公楼项目的议案》；

  2010年4月27日，公司六届二十八次董事会曾作出审议通过《关于金桥“碧云90”酒店及商务办公楼项目的议案》的决议（公告详见2010年4月30日《上海证券报》、香港《文汇报》）。鉴于市场变化，高星级酒店市场供大于求，加之浦东及周边未来仍有一定量在建和将竣工的高星级酒店项目。为了规避市场风险，保证经济收益，结合地块基础条件及未来区域的发展趋势等其它市场因素的前提下，同意将金桥“碧云90”酒店及商务办公楼项目调整为5A甲级写字楼项目。

  同意本公司的控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司，据此对项目作出调整，新项目占地面积约2.74公顷，地上建筑面积约为10.3万平方米，其中，办公楼的开发体量约为10万平方米，配套商业的开发体量约3000平方米。

  特此公告。

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

  二0一二年十二月二十二日

  证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2012-018

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司

  第七届监事会第十五次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司七届十五次监事会于2012年12月12日发出召开监事会的书面通知，并于2012年12月20日以通讯表决方式召开, 会议应表决监事5人，实际表决5人，本次会议符合《公司章程》的有关规定。

  会议一致同意并作出如下决议：

  同意《关于调整金桥“碧云90”酒店及商务办公楼项目的议案》。

  2010年4月27日，公司六届二十二次监事会曾作出同意《关于金桥“碧云90”酒店及商务办公楼项目的议案》的决议（公告详见2010年4月30日《上海证券报》、香港《文汇报》）。此次公司董事会在充分考虑项目的预期收益、市场风险和其它市场因素的前提下，将金桥“碧云90”酒店及商务办公楼项目调整为5A甲级写字楼项目，监事会表示同意。

  特此公告。

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

  二0一二年十二月二十二日