股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2012-038号

  中国农业银行股份有限公司

  董事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议于2012年12月21日在北京以现场方式召开。会议应出席董事14名，亲自出席董事12名，委托出席董事2名，蒋超良董事长、郭浩达董事委托张云副董事长出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。

  本次会议由张云副董事长主持，会议审议并通过了如下议案：

  一、关于《中国农业银行2013-2015年改革发展规划纲要》的议案

  议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  二、关于2013年度固定资产投资预算安排的议案

  议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  根据业务经营发展需要，本行2013年度固定资产投资预算为248亿元。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  三、关于《中国农业银行业务外包管理办法（试行）》的议案

  议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二O一二年十二月二十一日