证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2012-035

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  第六届董事会2012年第三次临时会议决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会2012年第三次临时会议于2012年12月21日以通讯表决方式召开。应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

  一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司原董事会秘书陈巍离任审计报告的议案》

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

  二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总精算师迟小磊离任审计报告的议案》

  表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十二日

  证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2012-036

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  第六届监事会2012年第一次临时会议决议公告

  重要提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届监事会2012年第一次临时会议于2012年12月21日以通讯表决方式召开。应表决监事5人，实际表决监事5人。本次监事会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经审议并表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司原董事会秘书陈巍离任审计报告的议案》

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

  二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总精算师迟小磊离任审计报告的议案》

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

  二〇一二年十二月二十二日