百视通新媒体股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
第七届董事会临时会议决议公告
2012-12-25 来源:上海证券报
证券代码:600637 证券简称:百视通 公告编号:临2012-023
百视通新媒体股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月21日以通讯方式召开第七届董事会临时会议。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:
一、 审议并通过《关于设立公司第七届董事会战略委员会的议案》
经董事长提名和全体董事审议,由张大钟先生、陶鸣成先生、张文军先生组成第七届董事会战略委员会。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、 审议并通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、 审议并通过《关于公司薪酬体系的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十五日