证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2012-023

  百视通新媒体股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

  百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月21日以通讯方式召开第七届董事会临时会议。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  一、 审议并通过《关于设立公司第七届董事会战略委员会的议案》

  经董事长提名和全体董事审议，由张大钟先生、陶鸣成先生、张文军先生组成第七届董事会战略委员会。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、 审议并通过《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、 审议并通过《关于公司薪酬体系的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  百视通新媒体股份有限公司董事会

  二○一二年十二月二十五日