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    宏润建设集团股份有限公司
    第六届董事会第二十八次会议决议公告
    2012-12-25       来源:上海证券报      

      证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2012-036

      宏润建设集团股份有限公司

      第六届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议,于2012年12月21日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知,于2012年12月24日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

      通过《关于投资建设宁波市镇海大道(原镇海新区主干道东外环—镇骆路段)工程项目的议案》。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      公司中标宁波市镇海大道(原镇海新区主干道东外环—镇骆路段)工程项目,施工中标价人民币19,379.56万元,中标工期700日历天,工程回购总价将按照工程造价、2年建设期、5年回购期、7.86%内部收益率等指标测算。公司将与宁波市镇海区人民政府签署工程项目投资与回购协议,成立项目公司,项目公司注册资本不超过7,000万元,采取投资—建设—转让方式进行工程项目建设。公司将根据项目的进展情况进行持续信息披露。

      特此公告。

      宏润建设集团股份有限公司董事会

      2012年12月25日

      证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2012-037

      宏润建设集团股份有限公司

      重大工程中标公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      2012年12月24日,公司收到宁波市镇海区公共资源交易平台中标通知书,宁波市镇海大道(原镇海新区主干道东外环—镇骆路段)工程(施工)由公司中标。中标价人民币19,379.56万元,中标工期700日历天,工程质量要求:国家施工验收规范一次性验收合格。

      该工程中标价占公司2011年度营业收入3.16 %,对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

      特此公告。

      宏润建设集团股份有限公司董事会

      2012年12月25日