证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2012-036

  宏润建设集团股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宏润建设集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议，于2012年12月21日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2012年12月24日上午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

  通过《关于投资建设宁波市镇海大道（原镇海新区主干道东外环—镇骆路段）工程项目的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司中标宁波市镇海大道（原镇海新区主干道东外环—镇骆路段）工程项目，施工中标价人民币19,379.56万元，中标工期700日历天，工程回购总价将按照工程造价、2年建设期、5年回购期、7.86%内部收益率等指标测算。公司将与宁波市镇海区人民政府签署工程项目投资与回购协议，成立项目公司，项目公司注册资本不超过7,000万元，采取投资—建设—转让方式进行工程项目建设。公司将根据项目的进展情况进行持续信息披露。

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司董事会

  2012年12月25日

  证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2012-037

  宏润建设集团股份有限公司

  重大工程中标公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2012年12月24日，公司收到宁波市镇海区公共资源交易平台中标通知书，宁波市镇海大道（原镇海新区主干道东外环—镇骆路段）工程（施工）由公司中标。中标价人民币19,379.56万元，中标工期700日历天，工程质量要求：国家施工验收规范一次性验收合格。

  该工程中标价占公司2011年度营业收入3.16 %，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司董事会

  2012年12月25日