证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2012-052

  成都利君实业股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都利君实业股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2012年12月13日以电子邮件、传真的方式发出，会议于2012年12月24日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

  1、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司《董事会议事规则》详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  2、关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

  公司《董事会提名委员会工作细则》详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  3、关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案

  公司《董事会战略委员会工作细则》详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  4、关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案

  公司《控股子公司管理制度》详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  5、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

  公司《投资者关系管理制度》详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  6、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

  公司《信息披露管理制度》详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  7、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

  公司《对外投资管理制度》详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  8、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

  公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  9、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

  公司《重大信息内部报告制度》详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月25日

  证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2012-053

  成都利君实业股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都利君实业股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2012年12月13日以电子邮件、传真的方式发出，会议于2012年12月24日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

  关于修订公司《监事会议事规则》的议案

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司《监事会议事规则》详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  成都利君实业股份有限公司监事会

  2012年12月25日