证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2012-049号

  唐山三友化工股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

本次会议于2012年12月24日以现场会议的方式在公司所在地会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	1,120,262,940
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.54

（三）本次会议通知于2012年12月8日向全体股东以公告形式发出，2012年12月15日公司公告了《关于增加2012年第三次临时股东大会临时提案暨2012年第三次临时股东大会补充通知》，本次会议由董事会召集，董事长么志义先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

出席会议董事8人，出席会议监事2人，公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、 提案审议情况

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	弃权票数	是否通过
1	《关于购买唐山三友矿山有限公司股权的议案》	218,940,750	100%	0	0	是
2	《关于出售唐山三友集团东光浆粕有限责任公司股权的议案》	218,940,750	100%	0	0	是
3	《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》	1,120,262,940	100%	0	0	是
4	《关于为子公司提供担保的议案》	1,120,262,940	100%	0	0	是
5	《关于发行中期票据的议案》	1,120,262,940	100%	0	0	是
6	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司发行中期票据相关事宜的议案》	1,120,262,940	100%	0	0	是

注：在审议《关于购买唐山三友矿山有限公司股权的议案》和《关于出售唐山三友集团东光浆粕有限责任公司股权的议案》时，关联股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

北京市高朋律师事务所范超律师、董学军律师为本次股东大会出具了见证意见，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2012年12月25日