股票代码：600617 900913 股票简称：ST联华 ST联华B 公告编号：2012-065

  上海联华合纤股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于近日收到独立董事李心丹先生递交的书面辞呈，李心丹先生因工作繁忙，现申请辞去在本公司担任的独立董事和董事会专门委员会的相应职务。

  鉴于李心丹先生的辞职将导致公司第六届董事会独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》以及公司章程的相关规定，该独立董事提出辞职后，仍应继续履行职务至新任独立董事产生之日。公司董事会自收到李心丹先生书面辞呈之日起90日内需提名新的独立董事候选人。

  本公司及董事会对李心丹先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

  上海联华合纤股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月二十六日