证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-056

  福建榕基软件股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

  本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2012年12月25日10:00

  （2）会议召开地点：公司三楼会议室

  （3）表决方式：采取现场书面记名投票方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：公司董事长鲁峰先生

  （6）会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的股东及股东授权代表共8人，持有公司股份总计12,257.7576万股，占公司总股本20,740万股的59.10％，每一股份代表一票表决权。

  （2）会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

  （3）公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师、保荐机构代表列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  经与会股东审议，本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议：

  审议通过《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》。

  表决结果为：同意12,257.7576万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0票反对，0票弃权。通过了本项议案。

  三、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  2、律师姓名：连莲女士、苗丁先生

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》。

  2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月二十五日