证券代码：600873证券简称：梅花集团公告编号：2012-042

  梅花生物科技集团股份有限公司

  新建项目投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●新建项目名称：年产1,000吨普鲁兰多糖、15亿粒普鲁兰多糖植物胶囊生产线

  ●投资金额：拟投资10,160万元

  一、新建项目概述

  公司通过自身的技术研发，利用生物发酵技术在普鲁兰多糖生产技术难点上获得成功突破，结合原料供应、生产管理、市场营销等多方面优势，拟投资10,160万元，新建年产1,000吨普鲁兰多糖、15亿粒普鲁兰多糖植物胶囊生产线。

  公司于2012年12月25日召开六届二十三次董事会，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长孟庆山先生主持，经与会董事认真审议，全票通过了《关于公司投资建设普鲁兰多糖及胶囊项目的议案》。该议案无需股东大会审议，尚需获得国家项目主管部门和环境保护主管部门的核准。

  本次对外投资事项不属于关联交易及重大资产重组事项。

  二、项目基本情况

  （一）普鲁兰多糖

  1.普鲁兰多糖（英文名Pullu-lan）是主要以葡萄糖为原料，经生物发酵形成的高分子多糖，类似葡聚糖、黄原胶的胞外水溶性粘质多糖，成品为白色固体粉末。其结构富有弹性，具有成膜性良好、易溶于水、无毒无害、无色无味、在自然界可完全被微生物降解利用等优良特性。

  2.普鲁兰多糖的具体应用

  普鲁兰多糖应用广泛，已在医药、食品、轻工、化工和石油等领域得以推广应用。其中在食品行业中，主要作为食品包装材料、低热量食品添加剂、食品品质改良剂及增稠剂广泛应用于糖果、巧克力包衣、膜片、复合调味料、果蔬汁饮料等产品中。在医药方面作为植物胶囊原料以其独有的特性得以快速推广。

  （二）普鲁兰多糖植物胶囊

  1. 目前植物胶囊原料主要有三种：羟丙级甲级纤维素、海藻多糖、普鲁兰多糖。

  普鲁兰多糖因其良好成膜性及其诸多优良特性成为生产胶囊的理想原材料，以其代替动物明胶制作纯天然的植物空心硬胶囊，具有低透氧性、快速崩解、绿色天然及性能稳定等优点。

  2. 普鲁兰多糖胶囊的应用

  在制药工业中用部分普鲁兰多糖代替动物胶，可简化防氧化胶囊的生产，可适当提高软胶囊的柔性、弹性、粘着性，使它能在胃肠预定区域溶解，释放内含物，以提高药物的疗效。作为抗氧化包装材料可使维生素C和酶制剂等易氧化药品延长保存期。

  相对于传统明胶胶囊，普鲁兰多糖植物空心硬胶囊具有适用性广、无交联反应风险和稳定性高的优势。与明胶胶囊相比，该胶囊含水量低(2-7%，明胶胶囊为15%左右)，非常适合吸湿性强和对水份敏感的中药的充填，同时又可避免因胶囊脆碎而可能导致的漏粉问题。

  贮存方面，普鲁兰多糖植物胶囊在低湿度环境中几乎不脆碎，高温下囊壳性状依然稳定。对于全球范围温湿度差异较大，交通运输和零售终端存储条件不一的状况，普鲁兰多糖植物空心硬胶囊为药厂和保健品企业的生产和物流提供了解决方案。

  全天然的普鲁兰多糖植物空心硬胶囊顺应了当今崇尚自然的消费群体。为产品区分和品牌价值提升提供了更多空间。因不采用动物性原料，不受穆斯林、犹太教和素食协会的限制，成为国内药品和保健品出口的绿色通道，市场前景广阔。

  （三）本次新建项目情况

  近年来，公司通过自身的技术研发，利用生物发酵技术在普鲁兰多糖生产技术难点上获得成功突破。为此，公司拟以自有资金出资10,160万元，新建年产1,000吨普鲁兰多糖、15亿粒普鲁兰多糖植物胶囊生产线。整个项目的建设周期将根据市场情况和技术水平分期投入，逐步达产。

  通过财务测算，项目全面达产后经济效益较为显著，年净利润可达10,000万元左右，投资回收期约为1年，年投资净利润率约为100%。

  该项目尚需获得国家项目主管部门和环境保护主管部门的立项核准。

  三、新建项目投资事宜对上市公司的影响

  该项目投产后将实现普鲁兰多糖在国内的规模化生产，打破目前日本对普鲁兰多糖市场的垄断。

  以往，公司主要以基础产品制造为主，产品附加值较低，在销售和定价权上受制于人。该项目实施后将着力引导新增投资向终端产品制造延伸，在一定程度上可摆脱下游客户的限制，提升公司业务发展主动性。

  项目实施后，公司产业将由传统制造大领域向医药原料细分领域拓展。医药原料行业是氨基酸品种最多但需求量较小的一个行业，具有利润空间大，市场前景广阔等优势。将来，医药原料药有望发展成为公司新的盈利增长点。而新领域新产品的开拓对企业的资金、管理能力、技术研发、公司治理结构、决策制度、风险识别控制能力、融资能力等提出了更高的要求。

  未来，公司将把握生物发酵行业发展机遇，巩固现有技术优势，以生物科技为平台，提高微生物菌种开发、培育和发酵装备全自动化进程，继续延伸产业链，

  改进企业盈利模式，转变增长方式，提高发展质量，全面提升公司的管理水平、技术实力和创新能力。

  董事会同时要求公司管理层督促研发部门加紧海藻多糖（注）的研发进度，争取早日实现技术突破，达到规模化生产要求；营销部门尽快建立与下游企业的业务关系，将植物胶囊业务成为公司新的突破点。

  注：海藻多糖即指海藻中所含的各种高分子碳水化合物，是一类多组份混合物，一般为水溶性，多具有高粘度或凝固能力，主要包括红藻多糖、褐藻多糖、绿藻多糖等。海藻多糖数量庞大、结构多样，且具有抗肿瘤、抗病毒、抗辐射、降血脂及抗凝血等多种的生物活性，随着研究的不断深入，海藻多糖的活性及机理将日趋完善，将成为未来的重要生物药源。

  四、新建项目的风险分析

  1.审批风险

  新建项目尚需获得国家项目主管部门和环境保护主管部门的立项核准，能否取得相关的批准及核准及最终取得该批准及核准的时间存在不确定性。因此，本次对外投资存在审批风险。

  2.市场开拓的风险

  尽管公司在确定投资项目之前对项目规模、市场需求等已经进行了充分论证，但在项目实施过程中，工程进度能否顺利进行存在一定的不确定性；此外，项目产成品为医药辅料，公司的市场开拓计划是否有效、生产的相关产品能否被市场充分消化，也将面临一定的风险。

  五、备查文件

  公司六届二十三次董事会会议决议

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  二○一二年十二月二十五日

  股票简称：梅花集团 股票代码：600873 公告编号：2012-043

  梅花生物科技集团股份有限公司

  职工监事、高管辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年12月25日，公司监事会收到职工监事崔卫国先生递交的书面辞呈，崔卫国先生因个人原因，特申请辞去公司职工监事一职。在公司职工代表大会选举增补新的职工监事之前，崔卫国先生仍将依照相关规定，继续履行监事职责，直至新的职工监事就任为止。监事会将督促公司尽快召开职工代表大会，选举增补新的职工监事。

  同日，公司董事会收到隋学军先生递交的书面辞职报告。隋学军先生因个人工作原因，特申请辞去公司副总经理一职，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司董事会对其在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢，上述二人离职不会对公司生产经营造成影响。

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  二○一二年十二月二十五日