证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：2012-053

佳都新太科技股份有限公司

六届董事会2012年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2012年第十次临时会议于2012年12月25日以通讯表决方式召开。会议通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

截至2012年6月30日止，公司以自筹资金预先投入“移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目”、“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”、“智能交通系统及行业解决方案”四个募集资金投资项目的实际投资金额3085.36万元，并由审计机构鉴证。公司拟用募集资金置换预先投入的自筹资金。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票

二、关于公司一级部门组织机构调整的议案

同意8票，反对0票，弃权0票

三、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案，审议募集资金置换事项。详见股东大会通知公告。

同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2012年12月25日

证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：2012-054

佳都新太科技股份有限公司

六届监事会2012年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2012年第一次临时会议于2012年12月25日以通讯表决方式召开。会议通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

截至2012年6月30日止，公司以自筹资金预先投入“移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目”、“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”、“智能交通系统及行业解决方案”四个募集资金投资项目的实际投资金额3085.36万元，并由审计机构鉴证。公司拟用募集资金置换预先投入的自筹资金。

该议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2012年12月25日

证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：2012-055

佳都新太科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2012年第十次临时会议于2012年12月25日以通讯表决方式召开。会议通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、公司非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84号文核准，公司向5家机构发行3,800万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.81元。募集资金总额为人民币372,780,000元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币348,620,800元。广东正中珠江会计师事务所有限公司对以上募集资金的到位情况进行了审验，并于2012年7月11日出具了广会所验字[2012]11006510040号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

经公司2011年第一次临时股东大会、2011年第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过3.73亿元人民币，扣除发行费用之后，募集资金净额不超过3.51亿元人民币，拟投入以下四个项目：

单位：万元

序号	项 目 名 称	拟投入募集资金
1	移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目	6,950.00
2	新一代融合智能安防平台整体解决方案	14,550.00
3	云计算IT服务外包项目	9,250.00
4	智能交通系统及行业解决方案	4,350.00
合 计		35,100.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，公司将对前期投入的资金进行置换。若募集资金有缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，尽早实现募投项目的经济效益，佳都新太在非公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截至2012年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额3085.36万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目	6,950.00	1,905.06	1,905.06
2	新一代融合智能安防平台整体解决方案	14,550.00	475.51	475.51
3	云计算IT服务外包项目	9,250.00	413.60	413.60
4	智能交通系统及行业解决方案	4,350.00	291.19	291.19
合计		35,100.00	3,085.36	3,085.36

四、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会决议

本公司于2012年12月25日召开第六届董事会2012年第十次临时会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币3085.36万元。

五、关于募集资金置换的专项意见

1、会计师专项审核

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《佳都新太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职穗QJ[2012]T12号）。该报告认为：佳都新太公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字[2008]59 号)的有关规定，与实际使用情况相符。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况进行认真审查后，发表如下意见：

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及置换程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率。以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，同意公司用募集资金3085.36万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、监事会意见

监事会对公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况进行认真审查后，发表如下意见：

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及置换程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率。以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，同意公司用募集资金3085.36万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

4、保荐机构意见

作为佳都新太非公开发行股票并上市的保荐机构，广发证券对佳都新太以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的情况进行了专项核查，发表意见如下：

佳都新太本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并经公司第六届董事会2012年第十次临时会议以及第六届监事会2012年第一次临时会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见，对本次募集资金置换的合理性和合规性进行了确认。以上符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

广发证券对佳都新太本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金无异议。

六、备查文件

1、《佳都新太科技股份有限公司第六届董事会2012年第十次临时会议决议》；

2、《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；

3、《佳都新太科技股份有限公司第六届监事会2012年第一次临时会议决议》；

4、《佳都新太科技股份有限公司监事会关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见》

5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《佳都新太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职穗QJ[2012]T12号）；

6、广发证券股份有限公司出具的《关于佳都新太科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2012年12月25日

证券代码：600728 股票简称： 佳都新太 编号：临2012-056

佳都新太科技股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的

通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年1月10日上午09：30

●股权登记日：2013年1月8日

●会议召开地点：公司会议室

●会议方式：以现场投票方式召开

佳都新太科技股份有限公司第六届董事会2012年第十次临时会议决定于2013年1月10日召开公司2013年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间：2013年1月10日上午9：30

二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号

三、会议内容：

1、 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

四、参加会议办法：

1、出席会议对象：

（1）凡是2013年1月8日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和表决，该代理人不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

2、会议登记事项：

（1）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：

法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上交所证券帐户卡。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。

投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2013年1月9日08：30－12：00，13：30－17：30。

（3）登记地点：本公司董事会办公室。

3、出席会议者，食宿及交通费自理。

五、联系方法：

联系人：王文捷

联系电话：020-85550260

传真：020-85577907

联系地址：广州市天河软件园建工路4号

邮政编码：510665

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2012年12月25日

附：授权委托书附件：

授 权 委 托 书

本人/本单位作为佳都新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2013年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	不同意	弃权	回避
1	关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（法人单位请盖章）：

法人单位法定代表人签字：

委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日