证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2012-025

北京首商集团股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、 会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

本公司于2012年12月25日在燕莎盛世大厦二层公司第二会议室召开2012年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。（以表格方式列示有关统计数据）：

出席会议的股东和代理人人数	22
所持有表决权的股份总数（股）	407,854,684
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.95
通过网络投票出席会议的股东人数	20
所持有表决权的股份数（股）	27,414,275
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.16

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持人为公司董事长于学忠先生。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席董事9人；公司在任监事3人，出席监事3人；公司董事会秘书出席本次股东大会。公司部分高管列席本次股东大会。

二、 提案审议情况

以表格方式披露每项提案的表决情况，包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例。涉及逐项表决的提案，披露逐项表决的结果。

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否 通过
1	关于修改《公司章程》的议案	406,823,083	99.75	1,010,901	0.25	20,700	0.00	是
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	406,823,083	99.75	1,010,901	0.25	20,700	0.00	是
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	406,823,083	99.75	1,010,901	0.25	20,700	0.00	是
4	关于修订《公司关联交易管理办法》的议案	406,823,083	99.75	1,010,901	0.25	20,700	0.00	是
5	关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案	407,773,984	99.98	60,000	0.01	20,700	0.01	是
6	关于投资开办天津新燕莎奥特莱斯购物中心的议案	407,773,984	99.98	60,000	0.01	20,700	0.01	是
7	关于投资开办新燕莎金街购物广场的议案	27,333,575	99.71	60,000	0.22	20,700	0.07	是

第1项议案为以特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第7项议案为关联交易议案，公司关联股东北京首都旅游集团有限责任公司、北京西单友谊集团回避本项议案的表决。

三、律师见证情况

北京市海问律师事务所肖菱律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市海问律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

2012年12月25日

证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2012-026

北京首商集团股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）第七届董事会第四次临时会议通知于2012年12月18日以书面或传真、邮件方式发出，于2012年12月25日下午在燕莎盛世大厦二层公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议经全票表决通过了《公司关于挂牌转让北京光彩伟业商业有限公司股权的议案》。

北京光彩伟业商业有限公司（以下简称“光彩公司”）是公司所属的以食品、饮料为主的批发公司，成立于2000年，其商品经营方式均为经销。光彩公司注册资本1,500万元，股东为两家，其中：首商股份投资1,200万元，占股本80%；自然人李里投资300万元，占股本20%。

近两年以来，食品、饮料批发领域竞争日益激烈，导致光彩公司的盈利能力迅速下降。预计光彩公司2012年度经营亏损。由于首商股份的主营业务为商业百货零售，而光彩公司主营业务为食品、饮料批发，二者主营业务发展方向不一致。为使公司集中精力进行主业经营，减少投资损失，同意首商股份采取转让光彩公司股权的方式，退出此业务的经营。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2012）第110ZC0287号《北京光彩伟业商业有限公司二〇一二年十月三十一日专项审计报告》，截止2012年10月31日光彩公司资产总额2,773.21万元，负债总额1,960.13万元，净资产813.09万元，2012年1-10月光彩公司实现营业收入7,051.35万元，利润总额-1177.99万元。

经北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2012）第886号《北京首商集团股份有限公司拟转让所持有的北京光彩伟业商业有限公司80%股权项目资产评估报告书》，截止2012年10月31日光彩公司资产总额为2,775.91万元，负债总额1,960.13万元，净资产815.78万元。

鉴于公司经营班子已严格按照股权转让框架方案开展工作，同意授权经营班子以660万元的价格在北京产权交易所挂牌拍卖光彩公司股权。预计产生投资损失540万元。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会

2012年12月25日